Il comitato ufficiale dei creditori chirografari di Celsius prevede di sporgere denuncia contro i dirigenti di Celsius per frode, cattiva condotta, cattiva gestione dei fondi e altre accuse. Il comitato incolpa la direzione per la caduta di Celsius.
Alex Mashinsky nei guai legali
Il comitato ufficiale dei creditori chirografari di Celsius ha minacciato di citare in giudizio Alex Mashinsky e i suoi colleghi dirigenti di Celsius. Il 14 febbraio gli avvocati dei creditori hanno depositato i documenti preliminari presso il tribunale distrettuale fallimentare degli Stati Uniti di New York, sostenendo che Mashinsky e altri sette membri dello staff dirigenziale ufficiale.
Secondo gli atti giudiziari, Mashinsky e i suoi giovani avrebbero condotto frodi, uso sconsiderato di fondi, gestione grossolana e preso decisioni di auto-beneficio utilizzando i depositi dei clienti. Questi errori hanno reso la piattaforma di prestito crittografico insolvente nel luglio 2022.
Tra i dirigenti menzionati nel deposito vi sono;
- Alex Mashinsky - ex CEO e co-fondatore di Celsius Network
- Shlomi Daniel Leon- co-fondatore, direttore ed ex Chief Strategy Officer e Chief Operating Officer
- Hanoch Goldstein, co-fondatore di Celsius ed ex CTO
- Harumi Thompson, l'ex CFO e Chief Investment Officer
- Jeremie Beaudry, Chief Compliance Officer ed ex General Counsel
- Johannes Treutler, l'ex capo del trading desk della piattaforma. Era anche responsabile delle transazioni di token CEL per conto di Celsius
- Aliza Landes, l'ex vicepresidente dei prestiti
- Kristine Mashinsky, la moglie del signor Mashinsky
Le indagini sono andate avanti per sei mesi
I creditori hanno rivelato nel deposito di aver indagato sui dirigenti negli ultimi sei mesi, condotto interviste, letto libri finanziari e parlato con le vittime. Ne ha parlato anche il procuratore generale di New York, Letitia James ha citato in giudizio Mashinsky per frode su gennaio 5.
In conclusione delle loro indagini, i creditori hanno sostenuto che la cattiva gestione da parte dei funzionari sopra menzionati ha causato all'azienda una perdita di oltre $ 1.5 miliardi in meno di 12 mesi, di cui $ 1 miliardo è stato perso a seguito di transazioni di autobeneficio presiedute da Mashinsky. Il restante mezzo miliardo è scomparso dai conti dell'azienda a causa della cattiva gestione dei fondi dei clienti.
Dopo aver subito le perdite, i creditori ritengono che Mashinsky non abbia mai preso misure per recuperare i fondi persi o riparare il buco nei libri contabili. Le informazioni sono state nascoste agli investitori e i dirigenti hanno avviato una serie di operazioni ad alto rischio speculando sul movimento delle criptovalute. La maggior parte delle operazioni speculative non ha funzionato, risultando in ulteriore perdita di fondi.
La mozione relativa al caso si terrà l'8 marzo, dove il pubblico potrà partecipare all'udienza tramite sessioni video e audio con zoom del governo.
Il prestatore defunto avvisa gli utenti delle necessarie fasi di prelievo
Celsius ha interrotto i prelievi lo scorso giugno dopo aver sofferto gravemente. Tuttavia, sulla base di recenti rapporti, Celsius si sta avvicinando alla riapertura delle opzioni di prelievo per gli utenti di determinati conti di custodia.
Dopo mesi di attesa, alcuni utenti della rete potrebbe cominciare a ritirarsi presto i loro beni. Celsius ha annunciato di aver iniziato a notificare ad alcuni dei suoi utenti idonei, qi.e., quelli con conti di custodia, i passaggi necessari per completare i loro prelievi.
L'istituto di credito ha notato che alcuni utenti idonei potrebbero ottenere rapidamente informazioni complete sui processi di prelievo tramite il blog delle domande frequenti dell'istituto di credito.
David Adler, un avvocato specializzato in fallimenti, ha anche offerto informazioni sulle recenti azioni di Celsius, twittando che il debitore ha recentemente archiviato il mazzo di presentazione del piano. Adler ha condiviso un documento del tribunale presentato al tribunale fallimentare degli Stati Uniti a New York, in cui Celsius ha dichiarato lo stato del processo del piano del capitolo 11.
Uno dei punti chiave da notare nel documento è il quadro per la risoluzione dei reclami dei mutuatari al dettaglio e dei titolari di conti di custodia. Aiutando le persone a sapere come raggiungere i prelievi, già Celsius ha un piano per il ritiro di alcuni di quei titolari di conti di custodia e al dettaglio.
Sulla base di alcuni utenti di Twitter, il documento Celsius del 1958 indica che circa $ 1.3 milioni CEL potranno beneficiare del ritiro nel nuovo piano. Il rilascio tutto in una volta causerà il dumping di CEL.
La struttura di riorganizzazione
Oltre a consentire ad alcuni titolari di conti unici di ritirare i propri fondi, Celsius ha anche fornito maggiori dettagli sul piano di riorganizzazione. NovaWulf Digital Management sponsorizzerà la riorganizzazione.
Secondo il documento, i creditori con crediti di importo inferiore a $ 5k verranno aggiunti alla "Classe di convenienza" per ricevere una liquidazione una tantum. Quelli con pretese di almeno $ 1k potrebbero rinunciare alla Convenience Class e ottenere quote proporzionali di criptovalute liquide e azioni ordinarie nella società di nuova struttura.
La nuova società sarà completamente registrata e pubblica, controllata da Earn Creditors, con il suo scambio di azioni tokenizzato attraverso la blockchain Provenance e l'exchange registrato SEC.
Questo articolo è stato scritto con rapporti aggiuntivi da Wayne Jones.
Fonte: https://crypto.news/celsius-creditors-threaten-to-sue-alex-mashinsky-and-other-execs/