Celsius era insolvente dal 2019: Regolatore del Vermont

I funzionari statali del Vermont hanno chiesto poteri più ampi per indagare su Celsius, sostenendo che il travagliato scambio di criptovaluta ha gonfiato artificialmente il prezzo del suo token CEL a spese degli investitori al dettaglio che risalgono a oltre tre anni fa.

"Aumentando la sua posizione netta in CEL di centinaia di milioni di dollari, Celsius ha aumentato e sostenuto il prezzo di mercato di CEL, gonfiando così artificialmente le partecipazioni CEL della società nel suo bilancio e nei suoi rendiconti finanziari", ha dichiarato Ethan McLaughlin, assistente legale del Vermont. il deposito del mercoledì.

"Escludendo la posizione netta della Società in CEL, le passività avrebbero superato le sue attività almeno dal 28 febbraio 2019", ha continuato. "Queste pratiche potrebbero anche aver arricchito gli addetti ai lavori di Celsius, a spese degli investitori al dettaglio".

I documento è stato depositato presso la Corte fallimentare degli Stati Uniti, nel distretto meridionale di New York, dove Celsius ha presentato istanza di protezione del Capitolo 11 in Luglio. Secondo i funzionari del Vermont, Celsius, tramite il suo CEO Alex Mashinsky, ha fatto affermazioni false e fuorvianti agli investitori sulla salute finanziaria, la redditività, la capacità di adempiere ai propri obblighi e il rispetto delle leggi sui titoli dell'azienda.

"[Questo] probabilmente ha indotto gli investitori al dettaglio a investire in Celsius o a lasciare i loro investimenti in Celsius nonostante le preoccupazioni sulla volatilità del mercato delle criptovalute", afferma il deposito.

I regolatori indicano un tweet del maggio 2022 di Mashinsky in cui si afferma che lo scambio non ha subito perdite significative e che tutti i fondi sono al sicuro.

Al momento del tweet di Mashinsky, afferma McLaughlin, Celsius non disponeva di risorse sufficienti per ripagare i suoi obblighi e ha subito ulteriori perdite non realizzate di circa $ 454 milioni tra il 2 maggio e il 22 maggio 2022.

Le autorità di regolamentazione affermano che il CFO di Celsius Chris Ferrano ha ammesso che l'insolvenza della società è iniziata con perdite finanziarie nel 2020 e sostengono che i problemi finanziari siano risaliti ulteriormente.

Secondo il deposito, Celsius avrebbe ammesso che la società non aveva mai guadagnato entrate sufficienti per sostenere il rendimento pagato agli investitori, qualificandolo di fatto come uno schema Ponzi.

"Ciò mostra un alto livello di cattiva gestione finanziaria e suggerisce anche che almeno in alcuni momenti, i rendimenti degli investitori esistenti venivano probabilmente pagati con le attività di nuovi investitori", hanno affermato le autorità di regolamentazione.

Dopo diverse settimane di speculazioni e dopo aver bloccato i prelievi dei clienti, Celsius ha dichiarato fallimento a giugno. Al momento del blocco del prelievo, il prezzo di CEL eliminato 70% da $ 0.49 a $ 0.15, secondo CoinMarketCap.

Secondo i documenti del tribunale, oltre quaranta autorità di regolamentazione statali, incluso il Vermont, hanno aperto indagini su Celsius, comprese le affermazioni di aver operato in violazione delle leggi statali sui titoli.

"Il Vermont e altri regolatori statali sono particolarmente preoccupati per le perdite subite dagli investitori al dettaglio, ad esempio gli investitori non accreditati della classe media che potrebbero aver investito interi fondi del college o conti pensionistici con Celsius", si legge nel documento. "La nomina di un esaminatore è fondamentale per garantire la protezione degli interessi di questi investitori".