Secondo un documento del tribunale del Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont, il prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius Network ha fatto "affermazioni false e fuorvianti" riguardo alla sua "salute finanziaria e rispetto delle leggi sui titoli".
Celsius è stato eseguito come uno schema Ponzi
Il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont ha affermato in un documento a sostegno della richiesta del Dipartimento di giustizia di nominare un esaminatore nel caso di fallimento di Celsius che la società potrebbe aver pagato i rendimenti utilizzando un sistema simile a Ponzi.
I titolari di azioni Celsius di serie B hanno presentato allo stesso tempo un'obiezione limitata alla mozione, affermando di non avere una posizione sulla nomina o meno di un esaminatore e hanno invece chiesto che l'ambito della mozione fosse ridotto e che il budget fosse adeguato per evitare di sprecare soldi.
Secondo la dichiarazione più recente, sulla base di un esame preliminare dei documenti finanziari, Celsius ha registrato "ingenti perdite" durante i primi sette mesi del 2021 e "due eventi avversi materiali" durante i mesi di giugno e luglio. Inoltre, pur essendo obbligata a divulgare i suoi rendiconti finanziari dai regolamenti statali e federali sui titoli, la società aveva trattenuto le sue perdite dagli investitori.
Inoltre, nella petizione è stato affermato che Celsius potrebbe aver manipolato il prezzo della sua moneta CEL. L'azione potrebbe aver "artificialmente" aumentato le partecipazioni CEL nel bilancio della società.
Il deposito cita blog e tweet del CEO di Celsius Alex Mashinsky, incluso uno che insiste sul fatto che "tutti i fondi sono al sicuro" quando in realtà, afferma il deposito, "la società era insolvente e i fondi dei depositanti non erano al sicuro".
Il deposito rilevava che la società "non ha mai guadagnato entrate sufficienti per supportare i rendimenti pagati agli investitori".
Ha inoltre detto:
"Ciò mostra un alto livello di cattiva gestione finanziaria e suggerisce anche che, almeno in alcuni momenti, i rendimenti degli investitori esistenti venivano probabilmente pagati con le attività di nuovi investitori".
La società "ha ingannato il pubblico"
In una mozione correlata, il Texas State Securities Board (SSB) ha affermato che Celsius aveva fornito risposte incomplete e tardive alle richieste di informazioni e documentazione e che "le dichiarazioni dei debitori in merito alla loro situazione finanziaria nel caso di fallimento sono state nella migliore delle ipotesi incoerenti .”
Il deposito del Texas concordava con le affermazioni del Vermont, citando numerosi casi in cui si pensa che Celsius abbia ingannato il pubblico. Tra gli altri casi, ha fatto riferimento a un post sul blog del 7 giugno in cui Celsius informava i consumatori che, nonostante fossero trascorsi solo cinque giorni dall'interruzione dei prelievi, non ha avuto problemi a elaborare le loro richieste.
Inoltre, nella petizione del Vermont viene affermato che Mashinsky ha pubblicamente fuorviato gli investitori nelle sue interazioni normative affermando di aver risolto le preoccupazioni delle autorità di regolamentazione dei titoli statali a dicembre.
Nel suo deposito, il Vermont sostiene che le accuse secondo cui Celsius aveva manipolato il prezzo del suo token nativo erano vere. Tra il 2 maggio e il 1 luglio, quando la società ha smesso di consentire i prelievi, Celsius ha aumentato le sue partecipazioni in CEL di oltre 40 milioni di token, con oltre la metà della crescita avvenuta dopo la sospensione della piattaforma. L'autorità di regolamentazione afferma che Celsius si è anche impegnata in questa attività a un certo punto nel 2021. Le passività avrebbero superato le attività "almeno" da febbraio 2019 in assenza della posizione di CEL.
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Il deposito diceva:
“Aumentando la sua posizione netta in CEL di centinaia di milioni di dollari, Celsius ha aumentato e sostenuto il prezzo di mercato di CEL, gonfiando così artificialmente le partecipazioni in CEL della società sul suo bilancio e sui suoi rendiconti finanziari. Ciò mostra un alto livello di cattiva gestione finanziaria e suggerisce anche che, almeno in alcuni momenti, i rendimenti degli investitori esistenti venivano probabilmente pagati con le attività dei nuovi investitori".
Lo era in precedenza segnalati che il prestatore aveva chiesto l'approvazione a un giudice fallimentare degli Stati Uniti per rilasciare 50 milioni di dollari di criptovalute che erano state rinchiuse nei "conti di custodia" di Celsius in modo che potesse restituirle agli utenti che erano stati esclusi. Tuttavia, rappresentava una piccola parte degli oltre 200 milioni di dollari della piattaforma che erano rinchiusi in conti di custodia.
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Fonte: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/