Il Commissario della CFTC mette in discussione la Due Diligence dei VC

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) solleva interrogativi sul livello di due diligence svolto dagli investitori istituzionali e sul loro livello di responsabilità in merito alla perdita di fondi degli utenti nel contesto delle indagini in corso riguardanti il ​​defunto scambio di criptovalute FTX. Queste indagini si stanno svolgendo nel contesto delle indagini in corso riguardanti l'FTX. Per quanto riguarda l'entità della responsabilità che dovrebbe essere assunta per l'appropriazione indebita di denaro contante, sono state sollevate alcune preoccupazioni. Queste indagini sono attualmente ancora in corso. Sono state espresse preoccupazioni e domande in relazione alla quantità di responsabilità che deve essere assunta per il furto di denaro contante degli utenti. Queste domande e preoccupazioni sono state presentate in diversi modi.

In un'intervista a Bloomberg, il commissario della CFTC Christy Goldsmith Romero ha affermato che le società di venture capital che hanno dovuto ridurre quasi a zero i loro investimenti in milioni di dollari sollevano "seri interrogativi" sul livello di due diligence che è stato eseguito nel corso del l'anno scorso. Romero si riferiva al fatto che queste imprese dovevano ridurre i loro investimenti da quasi zero a quasi zero. Romero alludeva al fatto che queste società dovevano abbassare la quantità di denaro che avevano investito da praticamente zero a quasi zero. Romero faceva riferimento al fatto che queste aziende avevano il mandato di ridurre la quantità di denaro che hanno investito da quasi poco a praticamente nulla. Romero faceva riferimento al fatto che queste società erano tenute a ridurre la quantità di denaro che hanno investito da quasi nulla a sostanzialmente nulla, e lo stava dicendo nel contesto del suo commento.

Ha espresso le sue preoccupazioni al magistrato in risposta alle rivelazioni che l'amministratore delegato di FTX, John Ray, aveva fatto in tribunale in merito al fatto che l'exchange mancava sia dei registri delle sue transazioni finanziarie sia delle procedure per supervisionare tali operazioni. John Ray stava testimoniando sul fatto che la borsa mancava sia dei registri delle sue transazioni finanziarie che delle procedure per supervisionare tali operazioni. Il fatto che la borsa non tenesse traccia delle sue transazioni finanziarie e non avesse politiche e processi in atto per monitorare tali transazioni era fonte di preoccupazione per lei. Si sentiva a disagio a causa di queste rivelazioni.