Signature Bank, favorevole alle criptovalute, è stata coinvolta in un'azione legale collettiva per il suo ruolo nelle operazioni del defunto exchange di criptovalute FTX, secondo una dichiarazione del tribunale del 6 febbraio.
La causa ha affermato che:
"[Signature Bank] conosceva e consentiva la commistione dei fondi dei clienti FTX all'interno della sua rete di pagamenti proprietaria basata su blockchain, Signet."
Signature Bank era più lontano accusato di favoreggiamento della frode FTX e violazione dei doveri fiduciari. La causa ha aggiunto che la banca ha acquisito guadagni illeciti da depositi destinati a FTX.
Una società di trading algoritmico Statistica Capital ha intentato la causa.
Statistica ha affermato di aver informato più volte la banca che i suoi fondi erano destinati a FTX, ma la banca ha consentito che fossero trasferiti su conti controllati da Alameda.
L'azienda ha aggiunto che Signature Bank ha sostanzialmente facilitato la frode FTX promuovendo pubblicamente lo scambio. Ha continuato dicendo che la banca non è riuscita a chiudere i conti di FTX nonostante sapesse che venivano utilizzati in violazione dei "termini di servizio e doveri fiduciari nei confronti dei clienti" della società fallita.
Statistica ha affermato che la banca era a conoscenza della frode FTX perché aveva adempiuto ai suoi obblighi di due diligence rafforzati, anche durante il processo di onboarding e il monitoraggio continuo del suo conto e delle sue operazioni.
Dopo il crollo di FTX, Signature Bank ha affermato che i depositi dell'exchange di criptovalute erano meno dello 0.1% dei suoi depositi bancari complessivi. La banca più tardi aggiunto che ridurrà i suoi depositi legati alle risorse crittografiche fino a $ 10 miliardi.
Più recentemente, Binance disse la banca non supportava più transazioni crittografiche per un valore inferiore a $ 100,000.
Il post L'azione legale collettiva sostiene che la banca Signature ha "autorizzato" i fondi dei clienti in entrata di FTX apparve prima CryptoSlate.
Fonte: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/