L'ex product manager di Coinbase si dichiara non colpevole di insider trading

Un ex product manager di Coinbase si è dichiarato non colpevole di insider trading.

Ishan Wahi, 32 anni, si è dichiarato non colpevole in un'udienza di mercoledì per l'accusa di frode telematica che si sarebbe verificata mentre lavorava presso l'exchange di criptovalute Coinbase, Reuters ha riferito.

Il Dipartimento di Giustizia carico Wahi con frode telematica e cospirazione per commettere frode telematica in relazione a uno schema di insider trading in un atto d'accusa depositato il 21 luglio a New York. 

Separatamente, lo stesso giorno la Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentato accuse di insider trading contro Wahi. Secondo la SEC limatura, Wahi avrebbe condiviso in anticipo gli annunci di quotazione di Coinbase a suo fratello Nikhil Wahi e all'amico Sameer Ramani. Nikhil Wahi e Ramani poi presumibilmente ha preso quella conoscenza privilegiata per fare trading prima che gli annunci diventassero attivi e ha guadagnato oltre $ 1.1 milioni di profitti.

La SEC sostiene che Ishan Wahi, che è di nazionalità indiana con un visto di lavoro negli Stati Uniti, abbia utilizzato un numero di telefono internazionale per comunicare informazioni sull'insider trading tramite telefonate e messaggi di testo, secondo il deposito. 

Ishan avrebbe condiviso informazioni privilegiate almeno in anticipo 14 diverso Annunci di quotazione di Coinbase per oltre 25 diverse criptovalute.

"Come parte di uno schema di insider trading, Ishan Wahi ha violato i suoi doveri di fiducia nei confronti di Coinbase", ha affermato il Dipartimento di Giustizia nel suo deposito. 

Secondo quanto riferito, anche i fratelli Wahi e Ramani “hanno fatto numerosi passi per Evade rilevamento da parte delle forze dell'ordine" spostando le loro criptovalute su più criptovalute Ethereum portafogli e persino portafogli tenuti a nome di altri, secondo l'accusa.

“Le accuse di oggi lo ricordano ulteriormente Web3 non è una zona senza legge", ha detto il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in un comunicato stampa quando le accuse sono state inizialmente depositate.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato nel suo accusa che Ishan Wahi "ha acquistato un biglietto aereo di sola andata per un paese straniero nel tentativo fallito di fuggire dagli Stati Uniti". 

Mentre i fratelli Wahi sono stati arrestati, non si sa dove si trovi Ramani.

L'avvocato di Ishan, il difensore d'ufficio Corey Endo, non ha risposto immediatamente decryptrichiesta di commento.