L'exchange di criptovalute Coinbase è stato colpito da una sanzione di 3.6 milioni di dollari per aver fatto trading nei Paesi Bassi mentre non era registrato.
L'exchange, uno dei più popolari al mondo, è stato recentemente colpito da una serie di colpi da parte dei regolatori. Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha recentemente imposto a $ 50 milioni di multa allo studio per violazione delle leggi antiriciclaggio.
La nuova denuncia è arrivata dalla banca centrale olandese, De Nederlandsche Bank (DNB), che aveva accusato Coinbase di non aver rispettato le leggi antiriciclaggio (AML) e antiterrorismo del paese.
La banca centrale olandese impone una multa di 3.6 milioni di dollari
Il DNB ha detto in un annuncio che tutte le società che forniscono servizi relativi alle criptovalute nei Paesi Bassi devono registrarsi o incorrere in sanzioni.
La banca centrale ha introdotto la regola nel maggio 2020 per reprimere il crescente rischio che il terrorismo venga finanziato con le criptovalute.
La banca ha affermato che Coinbase ha continuato a commerciare nel paese per quasi due anni dopo l'introduzione delle regole senza la documentazione corretta.
Per la violazione, DNB ha multato Coinbase di 3.3 milioni di euro (circa 3.6 milioni di dollari). Ma questo importo è stato ridotto del 5% in quanto Coinbase ha affermato di aver "sempre inteso ottenere la registrazione".
Coinbase introdotto regole specifiche del know-your-customer (KYC) per i clienti olandesi nel giugno 2022. In pratica, ciò significava che gli utenti erano obbligati a fornire il nome completo, l'indirizzo e lo scopo del trasferimento quando prelevavano fondi dall'exchange.
Multata anche la banca centrale olandese Binance nel luglio 2022 per senza licenza servizi crittografici. DNB ha anche emesso a avviso pubblico a Binance nel 2021, definendo illegali i suoi servizi.
Sfide normative per Coinbase
Coinbase è stata oggetto di sfide legali dall'inizio dell'anno. Il 4 gennaio ha dovuto firmare a $ 100 milioni di insediamento con le autorità di regolamentazione per aver violato le leggi antiriciclaggio a New York.
Questo accordo includeva una multa di $ 50 milioni e un impegno di $ 50 milioni da parte di Coinbase per migliorare il suo programma di conformità.
Quindi, il 18 gennaio, lo scambio ha annunciato l'interruzione del suo operazioni in Giappone a causa delle "condizioni di mercato". Ha anche dovuto licenziare 950 dipendenti all'inizio di quest'anno per ridurre del 25% le spese trimestrali.
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Fonte: https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/