Il fratello di un ex product manager di Coinbase è stato condannato a 10 mesi di prigione dopo aver guadagnato quasi $ 900,000 in uno schema di insider trading di criptovalute.
Autorità statunitensi carico Nikhil Wahi lo scorso luglio, insieme al fratello Ishan e all'amico Sameer Ramani, su un piano per trarre profitto dalla conoscenza avanzata delle quotazioni di Coinbase.
Oh! dichiarato colpevole a un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica davanti all'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York nel settembre dello scorso anno. Suo fratello Ishan si è dichiarato non colpevole e Ramani deve ancora comparire nel caso.
"Ho fatto un grosso errore, un terribile errore", ha detto martedì Wahi al giudice distrettuale Loretta Preska. "È qualcosa con cui dovrò convivere per sempre."
Wahi ha ricevuto diversi suggerimenti tra luglio 2021 e maggio 2022 da suo fratello su informazioni riservate sulle criptovalute da elencare su Coinbase prima degli annunci pubblici.
Ha utilizzato portafogli Ethereum non divulgati per acquistare le criptovalute prima degli annunci pubblici e li ha venduti per un profitto una volta che gli elenchi sono stati resi pubblici.
Secondo un dichiarazione precedente, Wahi avrebbe nascosto la sua identità utilizzando gli account di altri negli scambi centralizzati per trasferire "fondi, risorse crittografiche e proventi del loro schema attraverso più portafogli blockchain Ethereum anonimi".
"Wahi ha ammesso oggi in tribunale di aver scambiato asset crittografici sulla base di informazioni commerciali riservate di Coinbase a cui non aveva diritto", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams. precedentemente detto. "Per la prima volta in assoluto, un imputato ha ammesso la sua colpevolezza in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute".
Oltre alla pena detentiva, Bloomberg ha notato che Wahi perderà tutti i profitti realizzati dallo schema di trading.
La sentenza di Wahi arriva subito dopo gli ex dirigenti della FTX dichiarato colpevole alle accuse di frode e cospirazione, ricordando agli utenti di Web3 che "non è una zona senza legge", il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams disse in un comunicato.
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Fonte: https://blockworks.co/news/coinbase-insider-trader-prison