Secondo quanto riferito, Coinbase ha un contratto con ICE per fornire i dati di geolocalizzazione degli utenti

scambio criptovaluta Coinbase di Secondo quanto riferito, il programma di analisi Coinbase Tracer sta fornendo i dati degli utenti all'Agenzia per l'immigrazione e le dogane degli Stati Uniti (ICE).

Secondo un contratto ottenute dal gruppo WatchDog Tech Inquiry, le informazioni includeranno "dati storici di geo-tracciamento" e cronologia delle transazioni.

Il documento, rilasciato tramite una richiesta del Freedom of Information Act, mostra che ICE è ora in grado di tracciare le transazioni effettuate attraverso 12 valute digitali supportate sulla piattaforma, incluso Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP) e Tether (USDT). 

Le funzionalità analitiche includono "Analisi di collegamento multi-hop per fondi in entrata e in uscita", che garantisce a ICE informazioni dettagliate sui trasferimenti di queste valute. Include anche "Transaction demixing and shielded transaction analysis", mirato a contrastare i metodi che alcuni utenti di criptovaluta adottano per riciclare i propri fondi o nascondere le proprie transazioni, ad esempio utilizzando mixer di monete. Queste funzionalità sono progettate per combattere le attività illecite che coinvolgono le valute digitali.

Questi dati verranno utilizzati per aiutare Homeland Security a identificare gli investitori e gli utenti di criptovalute che hanno utilizzato la piattaforma Coinbase. Ciò deriva dall'accordo triennale precedentemente noto tra l'exchange di criptovalute e ICE.

L'accordo è stato finalizzato nel Settembre dello scorso anno con un valore fino a quasi $ 1.4 milioni ed è uno dei numerosi contratti aggiuntivi tra lo scambio di criptovalute e le organizzazioni del governo degli Stati Uniti. Nel 2020, Coinbase ha firmato a contratto quadriennale del valore di $ 180,000 per fornire ai servizi segreti software di informazioni transazionali.

Il servizio attualmente noto come Coinbase Tracer era un tempo noto come Coinbase Analytics. Anche questo servizio è stato oggetto di critiche in passato. Nel 2019, Coinbase acquistato la sezione cambio di Neutrino, la società di intelligence blockchain che inizialmente ha sviluppato il software. Inoltre, nel 2019, un dirigente di Coinbase ha dichiarato che i suoi partner lo erano "vendita dei dati dei clienti a fonti esterne", sollevare problemi di privacy per la piattaforma di scambio. 

Un portavoce di Coinbase ha rilasciato una dichiarazione in merito, affermando che non si tratta di dati dei clienti venduti a ICE:

“Come spiegato sul nostro sito Web, Coinbase Analytics, ora Coinbase Tracer, è una soluzione di conformità che Coinbase offre a governi, istituzioni finanziarie e aziende di criptovalute. Consente loro di indagare su reati finanziari, tra cui riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Tutte le funzionalità di Coinbase Tracer utilizzano dati che provengono completamente da dati disponibili online e pubblicamente e non utilizzano i dati degli utenti di Coinbase".