Coinbase, uno degli scambi di valuta digitale più grandi e popolari al mondo, ha annunciato che lo farà pagare circa $ 50 milioni in liquidazione compensi alle autorità di regolamentazione di New York per presunto mancato rispetto delle leggi antiriciclaggio dell'Empire State.
Presumibilmente Coinbase non ha rispettato le leggi antiriciclaggio
I regolatori affermano che Coinbase ha diversi account più vecchi a cui non si è preoccupato di applicare le leggi antiriciclaggio. Ci sono state diverse migliaia di transazioni con questi conti negli ultimi quattro anni che hanno sollevato diverse bandiere rosse per le quali Coinbase non avrebbe fatto nulla. L'azienda deve fornire 50 milioni di dollari di sanzioni a New York, nonché altri 50 milioni di dollari per aumentare i suoi sforzi di conformità.
Il chief legal officer dell'exchange, Paul Grewal, ha dichiarato in una e-mail che Coinbase sta ora lavorando duramente per garantire che rimanga sempre conforme allo stato. Egli ha detto:
Coinbase ha adottato misure sostanziali per affrontare queste carenze storiche.
Coinbase ha ottenuto una BitLicense nel 2017. New York è l'unica regione negli Stati Uniti a imporre una tale volontà alle società di criptovalute, ed è raro che un'azienda sia disposta a spingersi fino in fondo per soddisfare sia i clienti che i legislatori all'interno del i confini dello stato, anche se alcuni - come il Scambio di gemelli – hanno avuto l'iniziativa di farlo.
Adrienne A. Harris, sovrintendente statale ai servizi finanziari, afferma che i problemi di Coinbase risalgono al 2018. Ha dichiarato in una dichiarazione:
Abbiamo riscontrato fallimenti che giustificavano davvero l'istituzione di un monitor indipendente piuttosto che attendere un accordo. Siamo stati molto espliciti sui problemi di finanziamento illecito nello spazio. È per questo che il nostro framework impone alle società crittografiche lo stesso standard delle banche.
Sono stati mesi difficili per lo scambio Coinbase. Il 2022 inizialmente sarebbe stato un anno in cui la società ha ampliato il proprio personale fino a 5,000 persone, anche se il successivo mercato ribassista che ha colpito lo spazio crittografico ha messo questi piani in gran parte fuori servizio. Le cose alla fine sono andate così male che Coinbase, come molte altre società di criptovalute, è stata costretta a licenziare diversi dipendenti e ben il 18% delle persone che aveva assunti furono costretti allontanarsi.
Tutti sono al limite grazie a FTX
I regolatori hanno reagito duramente agli scambi di criptovalute negli ultimi mesi, probabilmente in risposta al crollo di FTX, che un tempo era uno dei primi cinque scambi di criptovalute al mondo.
La società si è concretizzata nel 2019 ed è rapidamente salita di livello, ma alla fine è crollata in un mucchio di dichiarazioni di bancarotta e accuse di frode quando è stato affermato che il suo fondatore e amministratore delegato - Sam Bankman-Fried - aveva utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti per conto proprio guadagno personale e per l'acquisto di proprietà immobiliari delle Bahamas.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/