CoinDesk riporta che Terra di Kwon ha preso 4.6 trilioni di won in denaro nero.
Dopo il crash di Terra del 7 maggio, Uppsala Security e CoinDesk Korea hanno indagato utilizzando dati forensi on-chain. Il 14 giugno l'articolo iniziale seguiva il movimento valutario intorno al portafoglio (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a) alluso come il punto di inizio del crollo della Terra.
USDT, USDC e UST per un totale di 7.4 miliardi di dollari sono stati inseriti in due portafogli Binance; Terraform Labs e Guardia della Fondazione Luna. I dati sulla catena hanno rivelato che si trattava del suo portafoglio (LFG). Coindesk Korea ha scoperto se l'evento Terra era legato a un insider. Uppsala Security e CoinDesk Korea hanno monitorato il trasferimento di $ 3.6 miliardi di asset non divulgati.
Le nuove accuse e secondo ricerca condotta di CoinDesk Korea, Terra Labs ha circa 3.6 miliardi di dollari in USDT e UST, che potrebbero essere utilizzati per manipolare i prezzi o riciclare denaro tramite scambi di criptovaluta e istituzioni finanziarie decentralizzate (DeFi). Tuttavia, per convalidarlo, le autorità dovranno verificare con Binance, Coinbase, Huobi e Kucoin.
Il rapporto di CoinDesk Korea ha aggiunto che il CEO Kwon Do-Hyung ha divulgato l'uso di dati come LUNA, UST e BTC attraverso la sua SNS o Terra Foundation. Ad esempio, se si verifica il depegging di TerraUSD (mancata corrispondenza del valore di un dollaro), la fondazione difenderà il prezzo con il denaro che controlla.
Tuttavia, l'analisi dei dati sulla catena ha rivelato che l'origine e la cronologia di utilizzo dei portafogli di proprietà o controllati direttamente da Terraform Labs e Luna Foundation Guard (LFG) sono sconosciuti.
I soldi illeciti scoperti in questo modo ammontavano a 3.6 miliardi di dollari (circa 4.6 trilioni di won) in UST (Tera USD) e USDT (Tether). Nello specifico, è stato scoperto che i fondi potrebbero essere stati utilizzati per la manipolazione dei prezzi e il riciclaggio di denaro della precedente LUNA (ora LUNC) in DeFi (Finanza Decentralizzata) e scambi controllati.
Ci sono state altre accuse di attività illegale contro Kwon e la sua azienda anche prima del disastro della Terra. Il presunto prelievo di $ 2 miliardi di Kwon è stato ampiamente pubblicizzato, sebbene lo abbia negato con veemenza.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/28/coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=coindesk-korea-reports-terra-has-3-6-billion-in-ust-and-usdt-to-manipulate-prices-or-launder-money