Ashish Singhal, CEO di CoinSwitch, è andato su Twitter il 27 agosto 2022, per assicurare al pubblico che il suo recente impegno con la direzione dell'applicazione non ha nulla a che fare con il riciclaggio di denaro.
Singhal afferma che la società ha discusso apertamente il suo modello di business e le misure di conformità e sta "collaborando pienamente" con la direzione dell'applicazione - Bengaluru. Il coinvolgimento della società con il cane da guardia non era correlato al riciclaggio di denaro, ha sottolineato Singhal nel thread di Twitter.
La risposta di Singhal è arrivata dopo che i funzionari della direzione dell'applicazione dell'India hanno fatto irruzione in cinque sedi di CoinSwitch come parte di un'indagine più ampia su possibili violazioni del Foreign Exchange Management Act da parte delle borse indiane.
Una fonte anonima ha detto Reuters che gli agenti hanno ingaggiato CoinSwitch per sospette violazioni dei cambi, confermando un precedente rapporto di Be[In]Crypto. Sebbene Singhal abbia rifiutato di commentare la natura dell'impegno di CoinSwitch con le forze dell'ordine, citando problemi di riservatezza, ha sottolineato che l'India ha bisogno di un approccio normativo più chiaro alla criptovaluta affinché le aziende comprendano i loro obblighi legali.
Singhal ha evidenziato che l'India non è la sola a tentare di classificare le criptovalute in una specifica classe di asset. Sia gli Stati Uniti che l'Australia sono alle prese con il problema. Negli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission è fermamente convinta che le criptovalute siano titoli e sta attualmente indagando su Coinbase per la quotazione di titoli non registrati. In Australia, un esercizio di "mappatura dei token" annunciato di recente aiuterà le autorità di regolamentazione a esaminare i quadri di licenza esistenti, le strutture organizzative e gli obblighi dei custodi delle risorse per regolamentare meglio lo spazio crittografico.
Singhal crede che le criptovalute possano rivoluzionare Internet e ribadisce l'impegno dell'azienda a "fare bene" da parte degli utenti. CoinSwitch è supportato da Andreessen Horowitz, Tiger Global e Coinbase Ventures.
ED sul sentiero di guerra
La direzione delle forze dell'ordine aveva avviato varie indagini società di crittografia da giugno 2021, quando convocato I dirigenti di WazirX forniranno spiegazioni per transazioni con controparti cinesi per un totale di oltre 350 milioni di dollari. Circa un mese dopo, esso convocato i massimi dirigenti delle criptovalute per verificare se le loro aziende hanno violato le regole sui cambi.
Successivamente, l'ED congelato le attività bancarie di un direttore dell'operatore di WazirX, Zanmai Lab Private, sequestrando oltre 8 milioni di dollari. Presto le risorse di Vauld, un altro scambio di criptovalute, furono congelate mentre l'ED indagava sull'exchange per presunto permesso a 16 società fintech predatorie di depositare fondi nei portafogli controllati da Yellow Tune Technologies.
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Fonte: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-ceo-addresses-rumors-around-office-raid/