Satish Kumbhani, il fondatore della piattaforma di investimento in criptovaluta BitConnect, è ora indagato in India per la truffa multimilionaria.
I rapporti hanno rilevato che un avvocato con sede nella città di Pune, Kondhwa Budruk, ha presentato una denuncia nel caso il 16 agosto alla polizia criminale informatica.
BitConnect un altro schema per fuorviare gli investitori
I primo rapporto informativo (FIR) ha affermato che l'avvocato ha perso quasi 220 bitcoin (vicino a un valore di mercato di $ 5.14 milioni) con diverse piattaforme di investimento. L'avvocato ha nominato Kumbhani (36) e altri sei. Secondo quanto riferito, finora non sono stati effettuati arresti.
All'inizio di febbraio, una giuria federale di San Diego ha incriminato il fondatore di BitConnect con l'accusa di gestione di uno schema Ponzi. In base a ciò, si è scoperto che il fondatore aveva pagato i primi investitori con fondi da investitori successivi, rubando loro quasi $ 2.4 miliardi.
In questo caso, secondo la FIR, il denunciante è stato ingannato dal suo investimento iniziale di 54 bitcoin e dai rendimenti di 166 bitcoin, che sarebbe stato costretto a reinvestire nelle piattaforme tra il 2016 e giugno 2021. Secondo la polizia di alto livello l'ispettore DS Hake, Kumbhani ei suoi associati gestivano a truffa in valuta virtuale che avrebbe ingannato gli investitori.
La FM indiana solleva nuove preoccupazioni mentre le agenzie esplorano le piattaforme
La notizia arriva pochi giorni dopo che il ministro delle finanze indiano Nirmala Sitharaman ha sollevato nuove preoccupazioni sull'investimento in risorse virtuali. “Il governo ha già avvertito. Penso che tutti noi dovremo condividere i nostri pensieri e muoverci con un po' di cautela su questo”, Sitharaman avvertito il pubblico e gli imprenditori di startup.
I suoi commenti derivano anche da un'indagine in corso in cui l'Indian Enforcement Directorate (ED) ha bloccato asset bancari per un valore di circa $ 46 milioni che appartenevano al travagliato scambio di criptovalute Vauld dopo il congelamento del conto bancario di uno degli amministratori di Zanmai Lab Private Ltd, operatore del Scambio di criptovalute indiano WazirX.
Ciò è significativo considerando che la proprietà di criptovalute dell'India è la settima più alta al mondo, con circa il 7.3% della popolazione indiana che possiede criptovalute nel 2021, secondo a un recente rapporto dell'UNCTAD.
Detto questo, Minal Thukral, vicepresidente esecutivo per la crescita e la strategia di CoinDCX, ha espresso ottimismo sul futuro delle criptovalute in India in un recente colloquio.
"Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, la crittografia mostra uno sviluppo drammatico negli ultimi anni, il che è un segnale positivo dato che 65 milioni di indiani (~ 50%) hanno accesso a Internet ora. Inoltre, le innovazioni crittografiche continueranno a crescere in India indipendentemente dal continuo timore sull'aumento dei tassi, inflazione, ecc,” ha spiegato Thukral.
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Fonte: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/