Correzione: il trasferimento FalconX da $ 17 milioni è stato etichettato erroneamente come Alameda da Nansen ed Etherscan

Nota del redattore: una versione precedente di questa storia riportava erroneamente che Alameda Research aveva trasferito fondi. Il portafoglio in questione è stato etichettato in modo errato da Nansen ed Etherscan. Ci scusiamo per l'errore.

Un trasferimento di $ 17 milioni di USDC venerdì pomeriggio da portafogli etichettati dal ricercatore blockchain Nansen come appartenenti ad Alameda Research ha fatto scattare allarmi alla luce di recenti trasferimenti “non autorizzati”. dei fondi FTX e Alameda durante il fallimento dell'impero di Sam Bankman-Fried. Ma il portafoglio etichettato come Alameda appartiene all'exchange di criptovalute istituzionale FalconX, ed è stato etichettato erroneamente come appartenente ad Alameda sia da Nansen che da Etherscan.

Una persona che ha familiarità con FalconX ha detto decrypt che il portafoglio, etichettato come "Alameda Research 18" da Etherscan e "Alameda Research: Wallet" da Nansen, in realtà appartiene a FalconX.

La fonte ha detto che il primo portafoglio, etichettato come Alameda Controparte: 0xe31 della società di analisi blockchain Nansen, è un client FalconX che non è correlato ad Alameda Research o FTX. Quel portafoglio ha inviato $ 17 milioni di USD Coin (USDC) a uno dei portafogli di FalconX (0x600), che è stato erroneamente attribuito ad Alameda Research su Etherscan e Nansen. Quel portafoglio ha quindi inviato i fondi a un altro portafoglio FalconX.

Non sarebbe stata la prima volta che i fondi venivano trasferiti dai portafogli Alameda o FTX dopo la dichiarazione di fallimento. Il nuovo CEO di FTX, John J Ray, ha osservato nella sua dichiarazione giurata che, lo stesso giorno in cui FTX ha presentato istanza di fallimento, $ 372 milioni di fondi sono stati spostati dai suoi portafogli in quelle che la società afferma essere transazioni non autorizzate.

Ora, Ray crede che almeno alcuni di quei fondi siano stati trasferiti sotto la direzione dei funzionari delle Bahamas. 

"[Ci sono] prove credibili che il governo delle Bahamas è responsabile di dirigere l'accesso non autorizzato ai sistemi dei debitori allo scopo di ottenere risorse digitali dei debitori, che ha avuto luogo dopo l'inizio di questi casi", ha scritto Ray nella dichiarazione del tribunale .

All'inizio di quest'anno, la piattaforma istituzionale di trading di criptovalute FalconX ha raddoppiato la sua valutazione a $ 8 miliardi dopo aver raccolto un round di finanziamenti di serie D da $ 150 milioni da GIC e B Capital. Nel 2021, l'azienda ha rilanciato $210 milioni. E finora, la società sembra essere relativamente indenne dal crollo di FTX.

Il CEO e co-fondatore di FalconX, Raghu Yariagadda, ha dichiarato su Twitter che FalconX non ha alcuna esposizione a Genesis, che a sua volta ha affermato di averlo $175 milioni valore di fondi bloccato su FTX e ha sospeso i prelievi sulla sua piattaforma ieri citando "turbolenze di mercato senza precedenti. "

Altri dati on-chain mostrano che Alameda ha inviato token Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) e Polygon (MATIC) per un valore di 3.6 milioni di dollari a un account WalletSimple con più firme negli ultimi due giorni.

Il portafoglio multi-sig, così chiamato perché più persone devono autorizzare le transazioni, ha finora accumulato $ 94.5 milioni da quando ha iniziato a effettuare transazioni sulla rete Ethereum il 12 novembre. È lo stesso portafoglio a cui Alameda ha inviato 89 milioni di dollari valore di criptovalute durante il fine settimana.

È possibile, ma non ancora confermato, che il portafoglio multi-sig sia il luogo in cui Alameda sta raccogliendo i suoi fondi mentre è in fase di ristrutturazione.