Il tribunale consente l'esclusione dal procedimento della controllata turca di FTX

• Il mese scorso, FTX ha chiesto che questo ordine fosse firmato dalla Corte.
• La Commissione investigativa sui crimini finanziari della Turchia ha congelato i beni dell'azienda.

Lunedì, il giudice John T. Dorsey del tribunale fallimentare del Delaware ha approvato l'esonero delle società turche di FTX dalla procedura fallimentare statunitense dello scambio defunto. Il mese scorso, FTX ha chiesto la firma di questo ordine, affermando che le aziende turche dovrebbero essere escluse poiché la loro inclusione è "non strategica" e uno spreco di risorse preziose.

Secondo FTX di istanza di fallimento da gennaio, il crypto exchange non sarà in grado di “esercitare un controllo sufficiente” sulle sue filiali turche poiché non vi è motivo di presumere che il governo turco coopererebbe con le istruzioni di questa corte.

Sotto il controllo delle autorità turche

Inoltre, FTX Turkey, una consociata di FTX con sede in Turchia, è detenuta per l'80% da FTX Trading Ltd. e per il 20% da SNG Investments, una consociata indiretta al XNUMX% della consorella commerciale di FTX, Alameda Research LLC. Nella petizione si afferma che contro la controllata sono state intentate cause private da parte di cittadini turchi e che le autorità locali potrebbero utilizzare i beni confiscati per transigere sentenze emesse dai tribunali turchi.

Inoltre, dopo lo sviluppo della crisi finanziaria del Paese lo scorso novembre, le autorità locali hanno avviato indagini sulle operazioni della controllata. Dopo le accuse di frode da parte dell'ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried emersi, il Financial Crimes Investigation Board della Turchia ha rapidamente congelato i beni della società locale e delle sue affiliate e ha avviato un'indagine.

Negli Stati Uniti, Bankman-Fried è sotto processo per otto capi d'accusa, tra cui frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. L'ex amministratore delegato, che ha solo 30 anni, rischia oltre 130 anni di carcere se viene dimostrato colpevole su tutti i fronti. 

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