Deposito in tribunale, intervista Vox, sequestro alle Bahamas e altro ancora

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Mentre la debacle di FTX si svela, vengono alla luce fatti più scioccanti.

Nelle ultime due settimane, l'intero settore delle criptovalute e, oserei dire, l'intero mondo della finanza è rimasto sbalordito dal crollo dell'impero crittografico di Sam Bankman-Fried.

La storia diventa più scioccante man mano che otteniamo maggiori informazioni sui meccanismi interni e sugli avvenimenti quotidiani dell'exchange di criptovalute un tempo leader. In particolare, nelle ultime 48 ore, ci sono stati almeno quattro aggiornamenti significativi; 

• Lo specialista in fallimenti John Ray, che ha assunto la carica di amministratore delegato, ha presentato una dichiarazione in tribunale con scoperte scioccanti
• SBF ha rilasciato una controversa intervista a Vox tramite i messaggi diretti di Twitter
• I regolatori delle Bahamas hanno ordinato a FTX Digital di inviare le sue partecipazioni ai portafogli governativi
• Reuters riporta la strategia di FTX di acquistare licenze per espandere rapidamente la propria attività e ottenere un vantaggio competitivo.

Gli atti del tribunale rivelano dettagli scioccanti

FTX sembra non aver avuto alcuna forma di contabilità formale o sistema di registrazione, secondo i risultati di Ray inclusi in un recente deposito in tribunale. In effetti, secondo l'archiviazione, il personale ha effettuato comunicazioni tramite un'applicazione impostata per cancellare regolarmente i messaggi.

Sorprendentemente, la società non disponeva nemmeno di un sistema centralizzato di gestione della liquidità. Di conseguenza, Ray afferma che è difficile stimare la quantità di denaro che ha lo scambio.

Inoltre, il deposito rivela prestiti discutibili a parti correlate. Di particolare interesse sono i prestiti a SBF per un importo di $ 1 miliardo da Alameda Research, un altro al direttore dell'ingegneria di FTX per $ 543 milioni e $ 55 al co-CEO Ryan Salome, sussidiaria di FTX Bahamas. Nel frattempo, anche Paper Bird Inc., una società controllata da SBF, ha ricevuto un prestito di 2.3 miliardi di dollari.

Secondo il deposito, dipendenti e dirigenti hanno anche utilizzato fondi aziendali per acquistare proprietà private alle Bahamas. Molte di queste transazioni non sono contrassegnate come prestiti, come indica il documento di 30 pagine.

Inoltre, l'azienda teneva registri dei dipendenti scadenti. L'attuale dirigente della ristrutturazione non è ancora in grado di contattare alcuni dipendenti fino ad oggi, il che fa ipotizzare che possano essere lavoratori fantasma.

"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui", ha scritto Ray nel deposito di 30 pagine. 

L'amministratore ha descritto la situazione come "senza precedenti", citando la scarsa supervisione normativa e dirigenti inesperti e potenzialmente corrotti.

SBF fa un'inversione di marcia sui regolamenti in un'intervista controversa

Nel deposito, Ray ha preso le distanze dal gruppo FTX da SBF, osservando che non parla più per il gruppo di società. Arriva dopo che l'ex CEO ha dato a intervista controversa a Vox tramite DM su Twitter.

Nello scambio con la giornalista di Vox Kelsey Piper, il fondatore di criptovalute fa un'inversione di marcia sui regolamenti crittografici.

"F**k regolatori", ha detto. "fanno peggiorare tutto". 

Le dichiarazioni di SBF potrebbero sorprendere alcuni, come sempre l'ex capo di FTX detto per regolamenti. Tuttavia, ora descrive tutto ciò come "solo PR".

In particolare, SBF afferma di essere pentito di aver presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11. Crede che sarebbe stato meglio aspettare e sollecitare capitali per colmare il buco di 8 miliardi di dollari nel bilancio della società. Afferma che i clienti sarebbero stati guariti in un mese.

Non vi è alcuna indicazione che questo sarebbe stato il caso, come un precedente Reuters rapporto ha rivelato che non stava facendo progressi. Nel frattempo, il portavoce pagato di FTX Kevin O'Leary, che ha affermato di essere vicino a garantire il capitale richiesto, afferma che le parti interessate si sono ritirate quando si è diffusa la voce di indagini normative.

O'Leary ha recentemente suscitato scalpore asserendo sarebbe disposto a investire nuovamente in SBF.

L'ex capo di FTX ora afferma che il suo obiettivo è raccogliere gli 8 miliardi di dollari di capitale per rendere i clienti completi nelle prossime due settimane. Ma, anche se SBF avesse successo, richiederebbe negoziazioni con i creditori e l'approvazione del tribunale.

L'autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas sequestra le risorse digitali di FTX

In mezzo a tutto questo dramma, la Bahamas Securities Commission rilasciato oggi che ha assunto il controllo degli asset di FTX Digital Markets. È la filiale delle Bahamas dell'entità.

In particolare, afferma di aver assunto il controllo di queste attività il 12 novembre, sollevando interrogativi su quando è avvenuta la transazione. 

"Era necessaria un'azione normativa provvisoria urgente per proteggere gli interessi dei clienti e dei creditori di FDM", ha scritto l'autorità di regolamentazione nella sua dichiarazione. 

Vale la pena notare che FTX.com e FTX.US hanno sperimentato a incidere che ha drenato oltre 600 milioni di dollari in criptovalute dalle riserve. 

I documenti del tribunale discussi in precedenza accusavano SBF di concedere alle autorità di regolamentazione delle Bahamas "accesso non autorizzato". Pone un bel problema in quanto l'entità con sede alle Bahamas ha presentato istanza di protezione dal fallimento del capitolo 15 a New York mercoledì.

I liquidatori delle Bahamas chiedono ai tribunali statunitensi di cedere il controllo alle Bahamas, un CoinDesk rapporto indica.

In ulteriori sviluppi, Reuters ora rapporti che FTX ha utilizzato una strategia per acquistare licenze per ottenere un vantaggio competitivo. In particolare, invece di richiedere i permessi e seguire un giusto processo, che potrebbe richiedere anni, la società ha acquisito entità autorizzate per ottenere immediatamente una copertura normativa.

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