Il 28 gennaio 2023, John J. Ray III, l'attuale CEO di FTX, che ha guidato il team investigativo, ha rivelato il coinvolgimento della famiglia di SBF nel caso di fallimento di FTX, affermando di non avere dubbi che la famiglia di SBF sia stata pagata.
Rivelato il coinvolgimento della famiglia di SBF
I genitori del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried sono sotto inchiesta per loro presunto coinvolgimento negli affari del figlio. Joseph Bankman e Barbara Fried, due professori di Stanford, sono stati accusati di illeciti.
Tuttavia, John J. Ray III, l'attuale CEO di FTX, ha recentemente indagato sui genitori di SBF e se Joseph Bankman fosse o meno un dipendente. Ha ulteriormente analizzato il crollo dell'FTX di fronte al Congresso degli Stati Uniti.
Il nuovo CEO e capo della ristrutturazione FTX ha dichiarato: “Ha ricevuto pagamenti. Certo, i pagamenti sono stati fatti alla famiglia”.
Il CEO di FTX ha spiegato in dettaglio che è stato progettato e un presunto 121 milioni di dollari in proprietà immobiliari delle Bahamas è stato associato a SBF. FTX ha pagato Bankman prima della dichiarazione di fallimento ai sensi del Capitolo 11. Dopo le sue dimissioni, la famiglia ha dovuto affrontare notevoli spese legali dall'avvocato assunto da SBF.
Anche le accuse coinvolgere gli investimenti di FTX/Alameda in Genesis Digital (una società di estrazione di bitcoin, non la stessa di intermediazione/prestatore di Genesis), l'effetto dei fallimenti di Terra/Luna e Three Arrows Capital su FTX e le attività di trading che coinvolgono FTT e SRM.
La SEC vuole anche saperne di più dalla famiglia di SBF sulle loro dichiarazioni su Twitter e nelle interviste con @TiffanyFong, @KelseyTuoce @Andrewrsorkin sulla solvibilità di FTX. Inoltre, vuole una spiegazione per l'affermazione di Gary Wang di essere "spaventato" e di Nishad Singh "vergognoso e colpevole".
Mozione presentata da John J. Ray III
A proposito di questo, il team che si occupa del caso FTX ha archiviato a movimento chiedendo al giudice di concedere il permesso di citare in giudizio Sam Bankman-Fried, i dirigenti di FTX e Alameda e i membri della famiglia di SBF.
John J. Ray III ritiene che quando la mozione sarà accolta, le citazioni in giudizio andranno a SBF, Zixiao "Gary" Wang (co-fondatore e CTO di FTX), Nishad Singh (co-fondatore e direttore inglese di FTX) e Caroline Ellison (Amministratore Delegato Alameda.
Le accuse che SBF deve affrontare includono FTX che ha raccolto oltre $ 1.8 miliardi da investitori azionari, inclusi 90 investitori con sede negli Stati Uniti. Secondo la denuncia della SEC, i fondi degli investitori di FTX sono stati dirottati su Alameda Research LLC, il suo hedge fund crittografico privato.
Ha inoltre affermato che SBF ha utilizzato i fondi dei clienti FTX per investimenti di rischio non divulgati, acquisti immobiliari significativi e donazioni politiche.
Insieme alle solite domande su finanze, struttura aziendale, ecc., sono particolarmente curiosi di conoscere eventuali audit, trasferimenti o comunicazioni con le autorità delle Bahamas, donazioni politiche e di beneficenza e qualsiasi audit.
Fonte: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/