Crac FTX: SBF fuori di prigione

Sam Bankman-Fried è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas un paio di settimane fa in relazione al crollo dell'FTX, mentre ieri è stato estradato negli Stati Uniti, la domanda è: si è dichiarato colpevole?

Una volta negli Stati Uniti, un giudice ha stabilito che poteva essere rilasciato dal carcere pagando a Cauzione da 250 milioni di dollari. 

Nonostante solo pochi giorni fa SBF avesse affermato di essere ora in possesso di solo più di centomila dollari, la cauzione è stata pagata ed è stato scarcerato. 

Poiché si tratta di una grossa somma di diverse centinaia di milioni di dollari, la domanda su dove l'abbia trovata è legittima e alcuni sospettano che possa averla prelevata ancora una volta dai fondi dei clienti FTX. Infatti, il sospetto che circola, pur mancando di prove a sostegno, è che lo stesso SBF o qualcuno a lui legato possa essere stato dietro il furto avvenuto in pochi giorni dopo il fallimento. 

L'attacco sembrava essere troppo semplice per non provenire dall'interno e si prevede che abbia fruttato tra $ 380 milioni e $ 600 milioni. In effetti, potrebbe anche non essere stato un vero e proprio attacco, ma solo un prelievo da parte di qualcuno che aveva accesso a quei portafogli a tutti gli effetti. 

L'alternativa sembra essere che SBF abbia in qualche modo preso in prestito denaro dai tanti amici che probabilmente ha ancora negli USA, viste le ingenti donazioni fatte, ad esempio, ai candidati politici durante le elezioni del 2020 e del 2022. 

SBF è agli arresti domiciliari dopo il crash FTX, si è dichiarato colpevole?

SBF però non è un uomo libero. È agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California. I genitori di SBF, Joseph Bankman e Barbara Fried, sono entrambi professori universitari a Stanford e apparentemente hanno chiesto di sospendere l'insegnamento in questo momento critico. 

SBF risiedeva stabilmente da tempo alle Bahamas, dove FTX aveva la sua sede operativa e legale. 

Tuttavia, è un cittadino statunitense e la maggior parte dei creditori coinvolti nella causa contro di lui si trova negli Stati Uniti. Quindi non è affatto strano che le autorità delle Bahamas abbiano accettato la sua estradizione. 

Inoltre, il regime carcerario alle Bahamas era apparentemente terribile, anche perché le carceri delle Bahamas sono note per essere molto dure con standard di vita inferiori a quelli dei paesi industrializzati. 

Quindi ha anche perfettamente senso che SBF abbia scelto di essere estradato e processato negli Stati Uniti, pur sapendo benissimo che le leggi statunitensi sono molto severe e particolarmente punitive contro i crimini finanziari. 

Basti pensare che la sua ex collega Caroline Ellison, alla quale SBF aveva affidato la direzione di Alameda Research, si trovava di fronte 110 anni in carcere, e si è dichiarata colpevole rovesciando efficacemente i fagioli. A questo punto, sembra altamente improbabile che SBF venga dichiarato innocente, e forse per questo ha preferito essere trasferito negli Stati Uniti dove potrà scontare la pena in condizioni molto più agevoli. 

Vale la pena notare che una delle misure restrittive applicate a SBF negli Stati Uniti è quella riguardante il divieto di effettuare transazioni superiori a 1,000 dollari senza la preventiva approvazione del giudice, ad eccezione di quelle per il pagamento degli onorari dei suoi avvocati. Gli è stato anche revocato temporaneamente il passaporto. 

La cauzione stabilita dal giudice sembra essere la più alta di sempre, e un conto dell'udienza è stato pubblicato anche grazie ad alcuni giornalisti presenti in aula. 

Il token FTT

È curioso come il prezzo dell'ormai inutile token FTT di FTX stia guadagnando l'8% oggi. 

Solo ieri, dopo la notizia dell'estradizione di SBF, aveva toccato il minimo storico a 0.83 dollari, ovvero -99% dal massimo storico di 84 dollari del settembre 2021. 

Ormai si tratta di un token puramente speculativo, anche se c'è una minima possibilità che il procedimento Chapter 11 porti all'effettiva ristrutturazione del gruppo FTX e alla riapertura dell'exchange. 

Dal suo valore attuale, dovrebbe guadagnare l'8,700% per avvicinarsi nuovamente al massimo storico e il 2,200% per tornare ai livelli precedenti il ​​crollo di inizio novembre, ovvero circa 22 dollari. 

Inoltre, il fatto che a SBF siano stati concessi gli arresti domiciliari non significa affatto che la sua posizione giuridica sia meno grave del previsto. A onor del vero, dopo la confessione di Caroline Ellison di ieri, sembra invece essere notevolmente peggiorata. 

Crollano le accuse delle autorità per l'FTX

Il problema per SBF è che ci sono molte prove a sostegno delle accuse dei giudici. In effetti, le accuse provengono anche da più direzioni, perché non solo il procuratore generale di New York sta perseguendo l'accusa, ma anche agenzie governative come la SEC e la CFTC. 

Una cosa abbastanza evidente è che sotto la sua direzione e responsabilità, l'exchange FTX ha speso fondi depositati dai clienti senza il loro consenso. 

Infatti, l'accusa mossa contro la squadra di ragazzi delle Bahamas è quella di frode, perché hanno convinto milioni di persone a depositare denaro sulla loro piattaforma senza avvisarle che quei soldi non sarebbero stati trattenuti ma utilizzati dall'azienda. 

Poiché ci sono molte prove sia degli acquisti effettuati dalla società sia della mancanza di fondi sufficienti per coprire le richieste di prelievo dei clienti, sembra altamente improbabile che SBF se la caverà. Non è un caso che i suoi complici abbiano deciso di dichiararsi colpevoli accontentandosi di una riduzione di pena. 

Tuttavia, la questione potrebbe anche essere più complessa e seria di così. 

Il motivo per cui anche la SEC e la CFTC si sono mosse è che accusano anche altre violazioni, in particolare sulle regole che disciplinano i mercati finanziari. 

In altre parole, da un lato c'è l'accusa di frode, ma dall'altro ci sono anche altre accuse legate a possibili violazioni delle regole che regolano i mercati. 

Inoltre, a quanto pare il team di ragazzi con sede alle Bahamas non ha fatto molto per nascondere le proprie azioni quando tutto andava bene. L'unico vero punto oscuro è proprio il furto di quasi 600 milioni avvenuto dopo il fallimento dell'azienda, quando era chiaro che erano nei guai. 

Si ipotizza una condanna superiore ai 100 anni di carcere, come avvenuto in passato per una vicenda un po' simile, ovvero quella di Bernie Madoff. Anche perché le persone che hanno perso soldi a causa di questo crollo sono davvero tante, e quindi chiassose. 

È difficile immaginare che il sistema giudiziario statunitense possa essere così tenero con SBF ei suoi associati in questa operazione, nonostante i buoni rapporti di SBF con la politica statunitense, e in particolare con il Partito Democratico. Non stupirebbe, infatti, se anche quei politici che in passato sono stati da lui aiutati, ora lo abbandonassero, abbandonandolo al suo destino.