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La fuga di dati del Credit Suisse rivela decenni di attività e clienti loschi

02/20/2022
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I dati trapelati mostrano che fino a poco tempo fa, la banca svizzera Credit Suisse deteneva conti per un valore di oltre $ 100 miliardi di individui sanzionati e capi di stato accusati di riciclaggio di denaro.

Il New York Times ha riferito il 20 febbraio che la fuga di dati includeva più di 18,000 conti bancari. I dati risalgono a conti aperti dagli anni '1940 fino agli anni 2010, ma non alle operazioni correnti.

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Tra i correntisti che detenevano “milioni di dollari in Credit Suisse” c'erano il re Abdullah II di Giordania e l'ex viceministro dell'Energia del Venezuela, Nervis Villalobos.

Re Abdullah è stato accusato di appropriazione indebita di aiuti finanziari a proprio vantaggio, mentre Villalobos si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro nel 2018. Anche altre persone sanzionate detenevano conti presso Credit Suisse, come ha scritto il New York Times:

"Altri titolari di conto includevano i figli di un capo dell'intelligence pakistana che ha aiutato a incanalare miliardi di dollari dagli Stati Uniti e da altri paesi ai (Mujaheddin) in Afghanistan negli anni '1980".

Banteg, lo sviluppatore principale di Yearn Finance (YFI), la principale piattaforma di agricoltura del rendimento della finanza decentralizzata (DeFi). tweeted oggi, "Credit Suisse AML ha felicemente ospitato trafficanti di esseri umani, assassini e funzionari corrotti". I commentatori hanno preso atto di HSBC, un'altra enorme banca internazionale che ha pagato pesanti multe per aver aiutato gravi criminali internazionali.

Sebbene ci siano leggi in vigore che vietano alle banche svizzere di accettare depositi da noti criminali, le famose leggi sul segreto bancario del paese rendono facile evadere, ammesso che vengano applicate. Ciò ha apparentemente reso la Svizzera un luogo invitante per i criminali che svolgono le loro operazioni bancarie internazionali, come ha scritto il New York Times:

"La fuga di notizie mostra che Credit Suisse ha aperto conti e ha continuato a servire non solo gli ultraricchi, ma anche le persone i cui background problematici sarebbero stati evidenti a chiunque avesse eseguito i loro nomi attraverso un motore di ricerca".

L'ironia di un importante istituto finanziario tradizionale che aiuta i criminali alti non è andata persa nella comunità delle criptovalute, che ha combattuto per anni contro le accuse di favoreggiamento dei criminali. I $ 100 miliardi di depositi delineati dalla fuga di dati sminuiscono i $ 25 miliardi stimati da Chainalysis come detenuti da criptovalute criminali a partire dal 2021.

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La banca ha negato qualsiasi addebito, ma il modo clandestino centralizzato in cui ha operato Credit Suisse contrasta con la tecnologia blockchain completamente trasparente. Tale trasparenza può anche significare che gli investigatori e le forze dell'ordine possono tenere sotto controllo individui e governi che stanno cercando di eludere le sanzioni economiche in tempo reale.