L'ex fidanzato della fuggitiva Ruja Ignatova (nota anche come Cryptoqueen) è stato condannato a cinque anni di carcere per aver riciclato 300 milioni di dollari di guadagni dagli investitori della fasulla impresa di criptovalute, OneCoin.
Gilberto Armenta, che ha ricoperto diversi incarichi importanti nell'impresa OneCoin, è stato condannato per essersi attivamente impegnato in uno schema che ha sottratto agli investitori milioni di dollari.
Si è dichiarato colpevole nel 2018 di aver cospirato per commettere frode telematica, riciclaggio di denaro ed estorsione in relazione al progetto OneCoin.
Armenta ha aiutato i pubblici ministeri a svelare la truffa per due anni mentre commetteva ulteriori reati, costringendo le autorità a chiedere una pena detentiva più lunga.
Cryptoqueen e la sua falsa valuta digitale
Nel 2014, Ignatova, una cittadina bulgara, ha lanciato OneCoin, una frode di marketing multilivello da 4 miliardi di dollari basata su un criptovaluta falsa.
OneCoin è stato commercializzato come una valuta digitale che avrebbe trasformato il settore finanziario e i suoi promotori hanno affermato che era sostenuto da riserve auree e utilizzava la tecnologia blockchain che si presumeva fosse migliore di Bitcoin.
I sostenitori di OneCoin hanno affermato che la valuta aveva una quantità fissa di 120 miliardi di monete e che sarebbe diventata una delle criptovalute più preziose al mondo.
Ruja Ignatova alias Criptoregina. Immagine: BBC
Inoltre, hanno garantito rendimenti sostanziali agli investitori che hanno acquistato le monete e le hanno pubblicizzate attraverso schemi di marketing multilivello in cui i partecipanti guadagnavano commissioni per il reclutamento di nuovi investitori.
Tuttavia, OneCoin si è rivelato essere uno schema Ponzi che non era supportato dalla tecnologia blockchain o dalla criptovaluta reale.
Il fidanzato di Cryptoqueen ha contribuito al riciclaggio di denaro
I suoi fondatori hanno accumulato miliardi di dollari da investitori di tutto il mondo. La frode ha provocato la perdita dei risparmi di una vita di numerosi investitori.
La condanna di Armenta è l'ultima mossa nella lunga inchiesta OneCoin, che è stata descritta come una delle frodi più grandi e sofisticate della storia.
Immagine: IRTIS
Armenta è stata accusata di aver assistito Ignatova nel riciclaggio di denaro e di eludere la giustizia in relazione all'impresa fraudolenta. La sentenza è un sollievo per i milioni di investitori che sono stati ingannati dalla frode, molti dei quali devono ancora ricevere indietro i loro soldi.
Tra il suo lancio e il 2016, OneCoin ha truffato milioni di persone per un importo di circa 4 miliardi di dollari. I fondatori dell'azienda hanno sollecitato gli investitori ad acquistare pacchetti educativi per il trading di asset digitali di prezzo compreso tra 100 e 118,000 euro.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $ 1 trilione sul grafico giornaliero | Grafico: TradingView.com
Cryptoqueen: uno dei fuggitivi più ricercati dell'FBI
Nel 2017, Ignatova, etichettata dalla BBC come "la donna che ha truffato il mondo", è stata vista l'ultima volta ad Atene, in Grecia. Alcuni rapporti hanno affermato che potrebbe essersi nascosta su uno yacht di lusso nel Mar Mediterraneo con una parte significativa dei soldi rubati.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) si è unito alla ricerca della Cryptoqueen inserendola nella lista dei "10 fuggitivi più ricercati". Inoltre, l'agenzia ha offerto una ricompensa di $ 100,000 per informazioni che portassero alla sua posizione e all'arresto.
-Immagine in primo piano da The Independent
Fonte: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/