CZ di Binance sul radar dopo il trasferimento di $ 400 milioni nel 2021

Binance è sul radar dopo che $ 400 milioni sono stati trasferiti dalla sua filiale negli Stati Uniti a un'entità gestita da Changpeng Zhao all'inizio del 2021.

Binance US collegato a Merit Peak

Changpeng Zhao, altrimenti noto come CZ, è il CEO di Binance. Il suo scambio è stato al microscopio negli ultimi mesi. 

L'indagine forense di Reuters, un affermato sito di notizie, ora spettacoli che, due anni fa, 400 milioni di dollari sono stati trasferiti attraverso Silvergate Bank, una banca crypto-friendly che è anche uno dei partner di Binance, a Merit Peak, una società commerciale che elenca Changpeng Zhao come "manager".

Merit Peak è incorporato nel Isole Vergini Britanniche.

Nei primi tre mesi del 2021, gli investigatori hanno stabilito che sebbene $ 400 milioni fossero stati trasferiti tramite Silvergate Bank da Binance US, registrata sotto BAM Trading; non è stato possibile verificare in modo indipendente se includessero i fondi dei clienti.

Questo perché, durante quel periodo, l'account Binance.US ha ricevuto $ 1.3 miliardi da clienti aziendali. 

Binance risponde

Reuters non ha potuto stabilire anche il motivo del trasferimento. L'unico dettaglio trovato è che Merit Peak ha "facilitato il trading" per Binance.US. Significa che sono market maker, che aiutano a rendere il trading di criptovalute e le transazioni più liquide.

Merit Peak trae profitto dagli spread, la differenza tra i prezzi bid e ask delle attività sottostanti, ogni volta che offrono questi servizi. Il problema è che Reuters ha scoperto che i dipendenti di Binance.US erano tenuti all'oscuro di come Merit Peak eseguiva le sue operazioni.

L'indagine di Reuters si chiede se Binance.US sia indipendente come afferma. Sulla base di questi risultati, il notiziario suggerisce che, sebbene Binance Global non abbia la licenza per operare nel Stati Uniti, potrebbe controllare direttamente le finanze della filiale con sede negli Stati Uniti.

Inoltre, i trasferimenti sono stati effettuati senza informare i dirigenti. Ad esempio, l'enorme trasferimento di $ 400 milioni ha colto di sorpresa l'allora amministratore delegato (CEO), Catherine Coley.

Binance ha risposto alle domande di Reuters. Un rappresentante ha affermato che le informazioni richieste erano obsolete e Merit Peak non fornisce servizi alla piattaforma Binance.US. 

Seguici su Google News