CZ rivela le informazioni richieste condivise di Binance al DOJ

• Binance è stata citata in giudizio per fornire tutti i dati relativi a tutti i file.
• Gli scambi devono registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro e rispettare le regole antiriciclaggio.

Binance è stato chiesto dalle autorità statunitensi di consegnare i documenti. Ciò riguardava le misure antiriciclaggio dell'azienda, nonché i messaggi, tra cui l'amministratore delegato Changpeng Zhao (CZ).

Reuters ha riferito giovedì che una richiesta del Dipartimento di Giustizia è stato realizzato nel dicembre 2020. Era rivolto a CZ e altri 12 scambi e partner per divulgare la corrispondenza. Discutere su come lo scambio gestisce transazioni illegali e recluta consumatori statunitensi.

Binance è stata anche citata in giudizio per fornire tutti i dati relativi a tutti i file che erano stati contrassegnati come "documenti [da] essere distrutti, alterati o rimossi dai file di Binance" o "trasferiti dagli Stati Uniti". Un totale di 29 documenti relativi alla gestione, alla struttura, alle finanze, alle operazioni e ai processi di conformità dell'azienda sono stati richiesti dai pubblici ministeri nel 2017, secondo il rapporto.

Costruire la fiducia con le autorità di regolamentazione

L'indagine sulla conformità o meno di Binance alle normative finanziarie statunitensi ha spinto la richiesta. Diverse persone a conoscenza della situazione affermano che il governo degli Stati Uniti ha indagato su Binance per vedere se avesse violato il Bank Secrecy Act. Inoltre, gli scambi di criptovaluta devono registrarsi presso il Dipartimento del Tesoro e aderire alle regole AML. Inoltre, la pena massima per infrangere la legge è di 10 anni di reclusione.

Il capo delle comunicazioni di Binance, Patrick Hillman, ha risposto alla richiesta di commento di Reuters affermando che contattare i gruppi crittografici regolamentati era "un processo standard".