Una fuga di dati al Credit Suisse ha rivelato il tipo di clienti con cui la banca svizzera è felice di fare affari. Tra i tanti clienti che la banca si è occupata ci sono boss della criminalità organizzata, dittatori, politici corrotti e spie.
La fuga di notizie, che comprende 30,000 conti e fondi per un totale di oltre 109 miliardi di dollari, mette a nudo il modo in cui criminali ultra ricchi nascondono denaro nel sistema bancario tradizionale. Scegliere tra le migliaia di account è stata un'impresa importante, con numerosi organi di stampa, tra cui la Süddeutsche Zeitung, che hanno condiviso l'onere del lavoro investigativo.
Nonostante l'entità della fuga di notizie, le informazioni recuperate segnano solo una piccola parte delle operazioni del Credit Suisse, suggerendo che potrebbe esistere un problema molto più endemico. Il premio Nobel per l'economia, Joseph E Stiglitz, ha riassunto la potenziale portata della questione.
“La collaborazione giornalistica internazionale ha visto solo una piccola parte dei dati dei clienti della banca, ma se in questa piccola parte sono già così tanti i clienti problematici, inclusi dittatori e le loro famiglie, sospetti criminali di guerra, funzionari e capi dell'intelligence, un trafficante di esseri umani, uomini d'affari sanzionati e coloro che violano i diritti umani – una vera galleria di ladri – cosa vedremmo se la finestra sulla banca fosse più grande?” ha detto Stiglitz sul Guardian lunedì.
La questione sollevata dal premio Nobel non è solo notevole, ma del tutto plausibile sulla base delle prove presentate di recente.
E adesso per la Svizzera?
La rivelazione della criminalità dilagante presso la banca svizzera ha destato preoccupazione all'interno dei corridoi di potere dell'UE. Il più grande gruppo politico in parlamento, il PPE, ha chiesto al parlamento di rivalutare la Svizzera come "paese ad alto rischio di riciclaggio di denaro".
Se una tale eventualità dovesse effettivamente verificarsi, collocherebbe la Svizzera nella stessa categoria di Panama e Afghanistan.
L'eurodeputato Markus Ferber, portavoce del gruppo PPE nella commissione per gli affari economici e monetari, ha commentato la gravità del caso.
“Le leggi sulla privacy delle banche non devono diventare un pretesto per facilitare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. I risultati di "Swiss Secrets" indicano enormi carenze delle banche svizzere in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro. A quanto pare, Credit Suisse ha una politica di guardare dall'altra parte invece di porre domande difficili", ha affermato.
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Fonte: https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/