Secondo quanto riferito, DCG è sotto inchiesta da parte dei pubblici ministeri statunitensi

Digital Currency Group (DCG) sta ora affrontando indagini da parte delle autorità statunitensi sulle sue transazioni finanziarie interne, ha riferito Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con la questione.

Secondo il rapporto, i pubblici ministeri federali stavano indagando sui trasferimenti tra il conglomerato di criptovalute DCG e la sua controllata, Genesis. I pubblici ministeri stanno indagando se gli investitori siano stati informati delle transazioni tra le due entità e se ci sia stato qualche illecito.

I pubblici ministeri hanno iniziato a chiedere informazioni alle parti coinvolte. Anche il regolatore finanziario, la Securities and Exchange Commission (SEC), sta indagando sulla società di criptovalute. Il rapporto aggiunge che le indagini sono ancora preliminari e nessuna delle aziende è stata accusata di illeciti.

DCG è stato nell'occhio del ciclone da quando FTX è crollato a novembre. In seguito all'implosione dello scambio, Genesis fermato ritiri dei clienti citando le condizioni di mercato, che hanno sollevato sulla sua salute finanziaria.

Nel frattempo, le transazioni tra le due società ne hanno generate diverse controversie nonostante la dichiarazione del CEO Barry Silbert secondo cui sono stati realizzati solo per scopi commerciali. In un novembrer lettera, DCG ha dichiarato di aver ottenuto un prestito di $ 575 milioni da Genesis e $ 1.1 miliardi cambiale nota scadenza giugno 2032.

DCG nega la conoscenza di qualsiasi indagine

Nel frattempo, la società ha negato di essere a conoscenza delle indagini. Un portavoce di DCG ha affermato che l'azienda ha sempre svolto la propria attività in modo legale e non sa di essere stata oggetto di alcuna inchiesta da parte delle autorità.

D'altra parte, Genesis ha rifiutato di commentare se fosse sotto indagine. Invece, l'azienda ha affermato di collaborare con le autorità quando riceve richieste.

Le indagini aggravano ulteriormente i guai per il conglomerato di criptovalute DCG. All'inizio della settimana, il co-fondatore di Gemini Cameron Winklevoss ha dato un ultimatum dell'8 gennaio per l'azienda per risolvere i problemi. Ha criticato Silbert per aver impiegato tattiche dilatorie e ha affermato che DCG e Genesis erano oltremodo mescolati.

Tutta questa grigia situazione finanziaria ha generato il timore che Grayscale, un'altra società di proprietà di DCG, possa liquidare alcuni dei suoi trust per coprire i creditori di Genesis. Diversi analisti hanno affermato che la liquidazione eserciterà una maggiore pressione di vendita sul mercato delle criptovalute.

A parte quello, rapporti hanno rivelato che Genesis sta valutando la possibilità di dichiarare bancarotta e ha licenziato il 30% del suo personale. L'azienda chiuderà la sua divisione di gestione patrimoniale il 31 gennaio. Il CEO di Genesis, Derar Islim, ha affermato che l'azienda richiederà più tempo per risolvere la sua situazione finanziaria.