L'exchange di derivati crittografici Deribit, famoso per la sua associazione con l'hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital, prevede di trasferirsi a Dubai entro il terzo trimestre del 3, in attesa di chiarezza normativa.
La mossa arriva dopo che i clienti dell'exchange hanno richiesto una maggiore supervisione normativa in seguito al crollo di FTX.
Deribit per richiedere la licenza VARA
Secondo il suo chief compliance officer David Dohmen, Deribit fornirà all'ufficio dieci assunzioni locali e dipendenti esistenti. La sua casa madre olandese e altre filiali impiegano 95 persone.
“Abbiamo ritenuto che l'intero regime normativo fosse di più su misura per le criptovalute rispetto ad altre giurisdizioni”, Dohmen noto. Deribit, che offre Bitcoin e le opzioni Ether, hanno registrato deflussi compresi tra il 10 e il 15% dopo che l'exchange delle Bahamas FTX ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre 2022.
Deribit presenterà una domanda di licenza Full Market Product all'autorità di regolamentazione delle attività virtuali di Dubai non appena il watchdog chiarirà alcune normative. Inoltre, spera di ottenere licenze di broker nel Regno Unito, in Brasile e a Singapore nei prossimi anni.
L'exchange attualmente opera fuori da Panama, affrontando poca o nessuna supervisione normativa.
Deribit ha liquidato $ 80 milioni appartenenti a 3AC
Deribit ha catalizzato la liquidazione di Three Arrows Capital dopo che l'hedge fund non è riuscito a soddisfare le richieste di margine sulle negoziazioni con leva finanziaria.
Three Arrows Capital aveva preso in prestito Bitcoin ed Ether da Deribit nel 2020, ma non è riuscita a ricaricare i saldi minimi durante un forte calo dei prezzi delle criptovalute all'inizio di giugno 2022 secondo le regole di prestito dello scambio di derivati.
Intorno al 13 giugno 2022, Deribit ha iniziato a liquidare la posizione di Three Arrows, per un valore di circa $ 80 milioni. Il 15 giugno, la borsa dei derivati ha terminato il contratto di prestito con la società di investimento di Singapore.
Three Arrows Capital sta subendo un Capitolo 15 fallimentoprocesso. Un giudice statunitense di recente citato in giudizio co-fondatore Kyle Davies su Twitter per collaborare alla procedura fallimentare.
Nonostante il fallimento in corso di Three Arrows, Davies e il co-fondatore Su Zhu di recente acuto una nuova idea per i potenziali investitori per avviare un mercato dei sinistri per i creditori delle società crittografiche in difficoltà.
Le nuove leggi VARA impongono sanzioni milionarie in caso di non conformità
Nonostante i regolamenti favorevoli che hanno visto diverse major società di crittografia, Compreso Binance, ha aperto un negozio nella regione, le autorità dello stato del Golfo stanno riconsiderando il loro approccio dopo il crollo di diverse società di criptovalute nel 2022.
A partire dal 14 gennaio 2023, le nuove regole svelate dal leader di Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid obbligano gli exchange di criptovalute a ottenere una licenza dalla Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Devono inoltre rispettare misure di sicurezza informatica complete e linee guida tecniche per salvaguardare le risorse digitali in loro custodia. Le società di criptovalute devono inoltre rispettare i controlli know-your-customer e le norme antiriciclaggio.
Le violazioni normative possono comportare multe fino a 2.7 milioni di dollari, indagini penali e la restituzione di eventuali profitti guadagnati. Le nuove leggi non si applicano alle società di criptovalute che operano nelle zone franche all'interno degli Emirati Arabi Uniti.
Dubai ha anche sviluppate un tribunale dell'economia digitale, specificamente orientato alla risoluzione delle controversie in blockchain, intelligenza artificiale e fintech. Una recente aggiunta alle regole per il Centro finanziario internazionale di Dubai conferisce al DEC l'autorità di ordinare modifiche a una risorsa digitale utilizzando una firma digitale o un altro meccanismo di controllo o accesso.
VARA ha sospeso la licenza che avrebbe consentito alla filiale di Dubai di FTX di prepararsi per l'operazione dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento. FTX ha ricevuto l'approvazione per offrire ai clienti un prodotto minimo praticabile nel luglio 2022.
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Fonte: https://beincrypto.com/deribit-plans-to-relocate-to-dubai/