Nonostante le sanzioni, l'exchange di criptovalute Binance ha consentito alle aziende iraniane di effettuare transazioni per 8 miliardi di dollari

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I dati blockchain rivelano che la società di criptovalute Binance ha gestito $ 8 miliardi di transazioni iraniane dal 2018, nonostante le sanzioni statunitensi volte a tagliare l'Iran dal sistema bancario mondiale.

Secondo un'analisi dei dati del famoso ricercatore blockchain statunitense Chainalysis, quasi tutto il denaro - circa 7.8 miliardi di dollari - è fluito tra Binance e il più grande scambio di criptovalute iraniano, Nobitex. Sul suo sito web, Nobitex fornisce istruzioni su come evitare le punizioni.

Tre quarti degli asset iraniani passati attraverso Binance sono stati investiti in Tron, una criptovaluta relativamente oscura che consente agli utenti di nascondere le proprie identità. Una moneta di livello medio chiamata Tron può essere utilizzata per fare trading in modo anonimo senza "mettere in pericolo le risorse a causa di sanzioni", secondo un post sul blog pubblicato da Nobitex l'anno scorso.

Le nuove scoperte coincidono con l'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su presunte violazioni di riciclaggio di denaro da parte di Binance, il leader di mercato nel settore delle criptovalute da 1 trilione di dollari con oltre 120 milioni di utenti. Avvocati ed esperti di sanzioni commerciali hanno avvertito che le transazioni mettono la società a rischio di infrangere le leggi americane che vietano di fare affari con l'Iran.

Reuters ha riferito a luglio che Binance stava ancora accettando clienti dall'Iran e che l'azienda era consapevole della popolarità dell'exchange nella Repubblica Islamica. Le indagini sul passato roccioso di Binance con la conformità alle normative finanziarie includevano questa. Binance ha dichiarato in un post sul blog il giorno dopo la pubblicazione di quel rapporto che rispetta i regolamenti sulle sanzioni internazionali contro l'Iran e nega l'accesso alla piattaforma a chiunque risieda lì. Changpeng Zhao, il miliardario creatore dell'exchange, ha scritto su Twitter: "Binance ha bandito gli utenti iraniani a seguito di sanzioni, 7 si sono persi/hanno trovato una soluzione alternativa, sono stati comunque banditi in seguito".

Per quanto riguarda le transazioni appena scoperte, Binance ha rifiutato di fornire una risposta completa. Patrick Hillmann, un rappresentante, ha dichiarato in una dichiarazione: “Contrariamente ad altre piattaforme che hanno esposizione alle stesse attività sanzionate negli Stati Uniti, Binance.com non è un'azienda statunitense. Tuttavia, abbiamo adottato misure aggressive per ridurre la nostra esposizione al mercato iraniano, utilizzando risorse interne e partner nel business".

Binance ha affermato che i clienti non sarebbero più in grado di registrarsi per account o utilizzare i suoi servizi senza identificazione a partire da agosto 2021. Ma a novembre di quest'anno, secondo le statistiche di Chainalysis, l'exchange aveva gestito quasi $ 1.05 miliardi di scambi direttamente da Nobitex e altri scambi iraniani. Gli scambi legati all'Iran su Binance hanno totalizzato circa 80 milioni di dollari dal post di Zhao a luglio.

Nella dichiarazione di Binance, Hillmann ha affermato che l'azienda necessita di controlli completi "Conosci il tuo cliente" e ai cittadini iraniani non è consentito aprire o mantenere conti. Man mano che veniamo a conoscenza di nuovi pericoli e potenziali esposizioni, miglioriamo costantemente i nostri processi e le nostre tecnologie. Tra giugno 2021 e novembre 2022, l'esposizione di Binance alle società collegate all'Iran è diminuita esponenzialmente a seguito di queste iniziative, che includevano il monitoraggio delle transazioni in tempo reale in collaborazione con fornitori esterni".

Miliardi di trasferimenti

Secondo i dati esaminati, dal 2018 oltre 2.95 miliardi di dollari in criptovaluta sono stati trasferiti direttamente tra gli exchange iraniani e Binance.

I dati mostrano anche che altri 5 miliardi di dollari in criptovaluta sono stati trasferiti tra i mercati iraniani e Binance tramite più livelli di intermediari. Secondo le autorità di regolamentazione, questi trasferimenti "indiretti" dovrebbero lanciare un avvertimento per gli scambi di criptovalute in quanto potrebbero essere un segno di riciclaggio di denaro e di evasione delle sanzioni. Gli utenti di criptovaluta che vogliono nascondere le loro impronte utilizzano spesso metodi avanzati per costruire intricate reti di trasferimenti crittografici.

Sul suo sito Web, Nobitex consiglia ai suoi 4 milioni di utenti di "mantenere la sicurezza" evitando "il trasferimento diretto" di criptovaluta tra piattaforme crittografiche iraniane e internazionali.

Riguardo all'esposizione indiretta dell'exchange a fondi illegali, la portavoce di Binance Hillmann ha dichiarato a giugno che "ciò che è essenziale notare non è da dove provengono i fondi - poiché i depositi di criptovaluta non possono essere prevenuti - ma cosa facciamo dopo che i soldi sono stati messi". Al fine di "garantire che qualsiasi somma illegale venga rintracciata, congelata, recuperata e/o restituita al legittimo proprietario", ha affermato che Binance ha utilizzato il monitoraggio delle transazioni e le valutazioni del rischio.

Le restanti transazioni iraniane, oltre al token Tron, sono state effettuate nelle note criptovalute bitcoin, ether, tether, XRP e un token minore chiamato litecoin.

La ricerca di settore mostra che Binance è il più grande mercato per il trading di Tron. La moneta non è inclusa in alcuni altri scambi significativi, inclusi Coinbase e Gemini regolamentati dagli Stati Uniti.

Tron è sfuggito in gran parte all'attenzione dei tracker di criptovaluta fino a poco tempo. Secondo un'e-mail che Chainalysis ha consegnato a un cliente, il leader di mercato Chainalysis, utilizzato dalle agenzie governative statunitensi, ha iniziato a offrire pieno supporto per il tracciamento di Tron solo a maggio.

Da aprile 2020, quando sono stati tracciati i primi flussi di Tron, il set di dati Tron ha informazioni su oltre 1.15 milioni di trasferimenti diretti tra Binance e Nobitex. Le informazioni includono gli indirizzi del portafoglio e un numero di identificazione specifico della transazione.

Tre società con accesso al software di ricerca Reactor di Chainalysis hanno fornito a Reuters le informazioni su Tron e set di dati aggiuntivi che coprono le altre criptovalute. Ha eseguito un controllo incrociato dei dati di ciascuna azienda e una quarta azienda, utilizzando i dati di un set di dati diverso creato con software diversi, ha anche convalidato parte delle statistiche di trasferimento diretto.

I dati rivelano che più transazioni iraniane di qualsiasi altro scambio combinato passano attraverso Binance. Dal 2018, lo scambio KuCoin con sede alle Seychelles ha elaborato $ 820 milioni in transazioni dirette e indirette, rendendolo il secondo scambio più popolare per i clienti Nobitex dietro Binance.

Rischio di sanzioni

Sin dal suo inizio nel 2017, Binance ha registrato una rapida crescita. Il mese scorso, l'azienda ha ampliato la sua attenzione oltre le criptovalute contribuendo con 500 milioni di dollari a Elon Musk, CEO di Tesla, per acquisire Twitter.

Se Binance abbia violato le leggi antiriciclaggio negli Stati Uniti è l'argomento principale dell'indagine del Dipartimento di Giustizia. Secondo tre persone a conoscenza dell'indagine, il dipartimento sta anche esaminando Binance come parte del caso, in corso dal 2018, per potenziali violazioni di sanzioni penali legate all'Iran. Alla fine di gennaio 2020, il governo ha chiesto a Binance di fornire informazioni sul suo programma di conformità, in particolare qualsiasi documentazione relativa al movimento di denaro in criptovaluta per individui o aziende in nazioni come l'Iran.

In accordo con l'accordo nucleare iraniano con le potenze internazionali, il governo degli Stati Uniti ha allentato le sanzioni contro l'Iran per tre anni prima di ripristinarle nel 2018. Dal 1979, sanzioni imposte dall'Occidente e dall'ONU a Teheran per il suo programma nucleare, nonché per presunti abusi dei diritti umani e del sostegno al terrorismo.

Le transazioni iraniane riportate da Reuters, secondo sei avvocati ed esperti di sanzioni, hanno messo Binance a rischio di sanzioni statunitensi "secondarie", che hanno lo scopo di impedire alle società non statunitensi di fare affari con attività sanzionate o di aiutare gli iraniani a eludere l'embargo commerciale americano . L'accesso di una società al sistema finanziario americano può essere fortemente limitato da sanzioni secondarie.

Se Binance ha quello che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti definisce un "nesso con gli Stati Uniti", l'azienda potrebbe anche essere soggetta a sanzioni "primarie" dirette, secondo i professionisti legali. Hanno affermato che questi collegamenti possono essere effettuati con qualsiasi attività commerciale statunitense, transazioni eseguite utilizzando il dollaro o il sistema finanziario americano o entrambi. Una richiesta di feedback da parte del Tesoro non ha ricevuto risposta.

La banca britannica Standard Chartered ha accettato di pagare oltre 930 milioni di dollari alle autorità americane nel 2019 per aver infranto le sanzioni penali, che includevano l'instradamento di circa 240 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie americane per i clienti iraniani. Standard Chartered ha ammesso la colpa per le trasgressioni. Nel 2014, la banca francese BNP Paribas ha acconsentito a pagare 8.9 miliardi di dollari e dichiararsi colpevole per aver infranto le sanzioni statunitensi contro nazioni come l'Iran. Entrambe le banche hanno dichiarato l'intenzione di rafforzare i propri controlli.

Secondo Binance, non accetta consumatori dagli Stati Uniti. Invece, i clienti americani vengono indirizzati a un'altra borsa chiamata Binance.US, che è gestita da una società statunitense che è stata registrata presso il Tesoro come attività di servizi monetari dal 2019.

Binance.US è stata definita "entità totalmente separata" dal CEO di Binance Zhao. In ottobre è stato affermato che controllava effettivamente lo scambio americano e ne supervisionava le operazioni da lontano. In una nota ai dirigenti nel 2018, un consulente di Binance ha definito l'operazione statunitense una "filiale de facto".
Zhao ha sottolineato che Binance.US "opera indipendentemente da Binance.com" in un post sul blog che è stato pubblicato in seguito a quel rapporto.

L'exchange principale di Binance era impegnato nella stragrande maggioranza degli 8 miliardi di dollari in transazioni di criptovaluta iraniane scoperte da Reuters. Tuttavia, secondo i dati di Chainalysis, Binance.US ha anche gestito $ 1.5 milioni di transazioni in criptovaluta dagli scambi iraniani Nobitex, Wallex e Tether Land.

Le sanzioni contro l'Iran possono comportare sanzioni penali fino a 1 milione di dollari per violazione per le organizzazioni americane. Fino a 20 anni di carcere sono possibili per coloro che sono coinvolti. Il Tesoro ha multato l'exchange di criptovalute Bittrex con sede a Seattle in ottobre per 24 milioni di dollari per aver infranto le sanzioni contro l'Iran e altre nazioni elaborando transazioni per un totale di oltre 260 milioni di dollari in criptovalute. A quel tempo, Bittrex espresse il loro "piacere di aver gestito totalmente" la situazione.

In risposta alle richieste, un rappresentante di Binance.US ha affermato che le stime di Reuters sull'ammontare dei suoi rapporti con gli scambi iraniani erano imprecise e che l'aggiunta di "dati transazionali diretti e indiretti da Chainalysis confonde e gonfia il numero che citi". Il rappresentante non ha offerto una somma sostitutiva.

Secondo il portavoce, Binance.US "aderisce a tutte le regole statunitensi applicabili che regolano gli scambi di asset digitali" e consente il commercio solo da parte di aziende che hanno subito una "rigorosa procedura di screening".
Nobitex e gli altri scambi di criptovalute iraniani non sono soggetti alle sanzioni statunitensi. Secondo Reuters, non ci sono prove che qualcuno soggetto a sanzioni dall'Iran abbia utilizzato Binance o Binance.US.

La scelta migliore

Il più grande scambio iraniano, Nobitex, ha debuttato in quell'anno. Secondo la sua pagina LinkedIn, il co-fondatore e CEO dell'azienda, Amirhosein Rad, ha conseguito un dottorato in ingegneria chimica e filosofia presso la Sharif University of Technology iraniana. Per questo articolo, Rad ha deciso di non commentare.

Nobitex vuole consentire agli iraniani di investire in criptovalute nonostante "l'ombra delle sanzioni", come affermato sulla sua pagina LinkedIn all'inizio di quest'anno. Poiché le sanzioni hanno ostacolato la capacità dell'Iran di condurre affari con il mondo esterno, la criptovaluta è diventata sempre più comune per il commercio internazionale. Secondo l'exchange, funge da "ponte sicuro tra il mondo delle criptovalute e 3.5 milioni di iraniani".

Nel suo rapporto annuale 2021, Nobitex ha affermato di gestire il 70% di tutte le transazioni di criptovaluta in Iran. Recentemente, quest'anno, lo scambio ha incoraggiato gli utenti a utilizzare Binance in una serie di post sul suo sito Web e sugli account dei social media.

Secondo le statistiche di Chainalysis, gli utenti di Nobitex hanno iniziato a trasferire bitcoin tramite Binance nell'aprile 2018. Nobitex consigliava ai clienti di registrare account per convertire i loro Rial iraniani in criptovaluta e quindi effettuare trasferimenti su una borsa estera come Binance, che considerava la "più affidabile", in un consiglio di trading sul suo sito web che è stato pubblicato per la prima volta nel 2019 e rivisto questo ottobre. Tweet successivi nel 2020 hanno affermato che Binance "causa meno problemi agli utenti iraniani" e che è "ancora la migliore alternativa per noi iraniani".

Le condizioni d'uso pubbliche di Nobitex consigliano ai consumatori di evitare il "trasferimento diretto" di criptovaluta da Nobitex a Binance e di costruire invece numerosi portafogli digitali per spostare fondi in diverse fasi, a causa del pericolo rappresentato dalle sanzioni statunitensi.

Secondo i dati di Chainalysis, il numero di transazioni Tron tra Nobitex e Binance è aumentato a partire da agosto 2020.

Il fondatore di Tron, Sun, ha annunciato su Twitter lo stesso mese che la moneta digitale aveva abilitato una nuova funzione che consentiva ai trader di nascondere le proprie identità. La funzione, soprannominata zk-SNARK, "proteggerà i dati degli utenti con la massima protezione della privacy sul mercato", secondo Sun.
Secondo un articolo apparso l'anno scorso su un diario del Dipartimento di Giustizia, la funzione consente la creazione di "criptovalute migliorate dall'anonimato" che attirano i criminali "come gli squali con l'amico" mentre "cercano isolamento per mascherare le loro attività".

A causa dell'"eccellente sicurezza" di Tron, Nobitex ha consigliato ai consumatori di aprire portafogli digitali con Binance per acquistarlo. Zk-SNARK, secondo un articolo del blog Nobitex del luglio 2021, è essenziale per mantenere "segreti" i mittenti e i destinatari delle criptovalute.

Dopo che Binance ha rafforzato lo screening dei suoi clienti il 20 agosto 2021, i clienti Nobitex sono stati ancora in grado di utilizzare Binance per scambiare Tron e altri token crittografici, secondo i dati. Tra quel periodo e novembre di quest'anno, Binance ha condotto transazioni dirette da Nobitex per un valore di oltre $ 1 miliardo, superando di gran lunga qualsiasi altra valuta estera, hanno mostrato i dati. I dati rivelano che fino a ottobre, 20 milioni di dollari in Tron si sono spostati direttamente tra Binance e Nobitex.

Nobitex è stato utilizzato dagli iraniani che sono stati soggetti alle sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti per aver intrapreso attacchi informatici e operazioni di ransomware, secondo un'analisi Chainalysis di settembre. Secondo Chainalysis, tra il 230,000 e il 2015, tra il 2022 e il XNUMX, sono stati trasmessi oltre $ XNUMX in proventi di bitcoin ransomware agli account digitali degli iraniani sanzionati, con la maggior parte della criptovaluta andata a Nobitex.

Secondo la dichiarazione del Tesoro dello stesso mese, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, un potente gruppo che governa un impero economico e unità armate e di intelligence d'élite in Iran, sarebbe collegato a tutti gli iraniani soggetti a sanzioni . Le autorità iraniane non hanno risposto a una richiesta di commenti. Le sanzioni statunitensi sono state soprannominate "unilaterali, illegali e brutali" dal ministero degli Esteri iraniano.

Miliardi di trasferimenti

Rischio di sanzioni

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