L'Iran è un paese sanzionato. Non è consentito impegnarsi in determinate attività a meno che non lo dicano gli Stati Uniti. Nonostante tutto questo, popolare scambio di valuta digitale Binance ancora abilitato il paese di impegnarsi in scambi di criptovalute che si avvicinano a $ 8 miliardi al momento della stampa.
Si presume che Binance abbia aiutato l'Iran
Quasi tutti gli scambi sono avvenuti tra Binance e Nobitex, uno scambio di criptovalute con sede nel paese mediorientale. Questi dati provengono direttamente dalla società di analisi blockchain Chainalysis, che ha recentemente prodotto un rapporto che discute di come i paesi sanzionati useranno spesso le criptovalute per evitare sanzioni finanziarie.
A luglio, è stato affermato da vari media che Binance sapeva cosa stava succedendo in Iran e non ha fatto nulla al riguardo. Le persone che lavoravano nei regni dello scambio erano consapevoli del fatto che la compagnia era piuttosto popolare in Iran, e quindi hanno continuato a offrire servizi alla regione sanzionata. Più o meno nello stesso periodo, il dirigente e fondatore di Binance Changpeng Zhao ha pubblicato il seguente tweet:
Binance ha bandito gli utenti iraniani dopo le sanzioni. Sette sono stati persi/hanno trovato una soluzione alternativa. Sono stati comunque banditi in seguito.
In una dichiarazione, il portavoce di Binance Patrick Hillmann ha spiegato:
Binance.com non è una società statunitense, a differenza di altre piattaforme che hanno esposizione a queste stesse entità sanzionate dagli Stati Uniti. Tuttavia, abbiamo adottato misure proattive per limitare la nostra esposizione al mercato iraniano.
Non molto tempo fa, Binance ha dichiarato che la società avrebbe implementato protocolli KYC (Know Your Customer) completi per garantire che tutti i suoi clienti fossero chi affermavano di essere. Hillmann ha continuato la sua dichiarazione con quanto segue:
Ai residenti in Iran è proibito aprire o mantenere [conti]. Aggiorniamo continuamente i processi e la tecnologia man mano che veniamo a conoscenza di nuovi rischi e potenziali esposizioni. Come risultato di questi sforzi, incluso il monitoraggio delle transazioni in tempo reale in coordinamento con fornitori esterni, tra giugno 2021 e novembre 2022, l'esposizione di Binance alle entità collegate all'Iran ha visto un calo esponenziale.
Hillmann ha anche accennato al fatto che fintanto che gli account vengono controllati e controllati per illeciti, Binance non dovrebbe essere etichettato come scambio illecito. Dice che l'azienda fa di tutto per assicurarsi che tutte le attività che si verificano attraverso i suoi portafogli rimangano pulite e che sia anche pronta a segnalare qualsiasi cosa insolita che potrebbe vedere. Egli ha detto:
Ciò che è importante notare non è da dove provengono i fondi, poiché i depositi di criptovalute non possono essere bloccati, ma cosa facciamo dopo che i fondi sono stati depositati.
L'azienda è stata molto nelle notizie
Non molto tempo fa, lo scambio di criptovalute ha fatto notizia quando ha subito una violazione che ha visto quasi $ 600 milioni di fondi digitali rubati dai suoi portafogli caldi. Discutendo dell'hack, Zhao ha commentato con:
Un exploit su un ponte cross-chain, BSC Token Hub, ha portato a BNB extra. Abbiamo chiesto a tutti i validatori di sospendere temporaneamente BSC. La questione è ora contenuta. I tuoi fondi sono al sicuro.
Il post Binance ha aiutato l'Iran a evitare le sanzioni finanziarie? apparve prima Live Bitcoin News.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/