FTX ti ha denunciato? Utilizzando questo sito Web, è possibile contattare le forze dell'ordine

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Sei una vittima di FTX? Meglio chiamare le autorità federali.

O per lo meno, vai al sito Web che hanno creato per diffondere dettagli sulla loro causa legale contro Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.

I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno presentato venerdì documenti a Manhattan chiedendo l'autorizzazione per utilizzare a sito web per contattare gli investitori che hanno perso denaro nel clamoroso crollo di FTX. È stato accettato lo stesso giorno dal giudice distrettuale statunitense Lewis Kaplan, che presiede il caso.

Utenti del suo criptovaluta le borse, FTX e FTX US, non sono comunque elencate tra gli oltre 100,000 creditori elencati nella petizione di fallimento di FTX dall'11 novembre. Quando si contano gli utenti, ci sono più di 1 milione di individui. Sarebbe "impraticabile", secondo l'accusa, contattare individualmente ciascun imputato.

I pubblici ministeri dovrebbero informare le vittime nei casi penali prima del processo di dichiarazione o condanna e dare loro abbastanza tempo per offrire una testimonianza se desiderano essere ascoltate.

Secondo la sentenza del tribunale di Kaplan,

Il tribunale determinerà il modo in cui le vittime saranno ascoltate in tali procedimenti in base al numero di vittime che presentano tale notifica.

In un'audizione a dicembre, John Ray, l'attuale CEO di FTX che è responsabile della ristrutturazione del capitolo 11 della società, ha riconosciuto che "un piccolo numero di clienti statunitensi" era tra gli utenti del sito.

Ray ha affermato che il numero di utenti nel silo statunitense era di 2.7 milioni,

che ancora una volta sta sopravvalutando i legami con i clienti poiché molti avevano diversi conti di trading. Nel silo [FTX.com], avevamo più di 7.6 milioni di utenti, ancora una volta, sopravvalutando le effettive relazioni con i clienti a causa del numero di account detenuti da un dato cliente. Pertanto, dobbiamo indagare su questi numeri di clienti.

Tuttavia, è dubbio che molti di loro saranno in grado di frequentare fisicamente il tribunale di Manhattan. In realtà, secondo CoinGeckoSecondo l'esame dei dati degli utenti attivi mensili, Corea del Sud, Singapore e Giappone rappresentavano il 16% di tutto il traffico verso FTX.com prima che fosse chiuso. I clienti degli Stati Uniti costituivano il 2% di tutto il traffico nonostante il sito Web fosse configurato per determinare automaticamente se un visitatore si trovava negli Stati Uniti e indirizzarlo a FTX US, l'affiliata dell'azienda con sede negli Stati Uniti.

Per intenderci, il procedimento penale promosso dal Dipartimento di Giustizia nel distretto meridionale di New York contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è del tutto diverso dai processi fallimentari in corso nel Delaware da novembre.

Otto accuse penali, tra cui frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, sono state intentate contro Bankman-Fried dalle autorità statunitensi il 9 dicembre (e l'accusa è stata resa pubblica il 13 dicembre), un giorno dopo la sua detenzione alle Bahamas. È comparso a Manhattan il 21 dicembre per presentare una dichiarazione di non colpevolezza a tutte le accuse penali che deve affrontare dopo essere stato estradato negli Stati Uniti.

Anche il co-fondatore di FTX Gary Wang e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison sono stati accusati dai pubblici ministeri federali, nonostante entrambi abbiano già presentato dichiarazioni di colpevolezza e abbiano collaborato con le autorità nel loro caso contro Bankman-Fried.

Ci sono indicazioni che i milioni di creditori e utenti nel caso di fallimento di FTX stiano diventando impazienti

Il comitato ad hoc dei creditori di FTX Trading si è opposto alla richiesta di FTX di tempo extra per presentare una valutazione completa dei suoi beni e obblighi all'inizio di questa settimana. Il comitato era rappresentato dallo studio legale Venable.

Il 17 novembre, FTX ha richiesto una proroga della scadenza, spostando la scadenza per la presentazione al 23 gennaio. Quindi, il 21 dicembre, FTX ha depositato un altro documento richiedendo una proroga della scadenza al 15 aprile.

Tuttavia, il gruppo ad hoc non ritiene che il tempo aggiuntivo avrà importanza.

L'avvocato Daniel O'Brien ha affermato nell'obiezione che i debitori "non dicono tanto nella mozione, nel supplemento o in nessuna delle dichiarazioni che non saranno mai in grado di riconciliare i loro libri e registri precedenti alla petizione (o, più probabilmente, crearli in primo luogo) e archiviare programmi e dichiarazioni accurati in questi casi del capitolo 11. Il termine non dovrebbe essere prorogato in alcuni casi.

La decisione di quale società specifica deve dei soldi al richiedente sarà decisa in seguito, ha continuato, perché nel caso di fallimento di Celsius, la società ha ritenuto che tutte le pretese del titolare del conto fossero contro tutte le entità del debitore per andare avanti.

O'Brien lo ha suggerito Il fallimento di FTX le procedure trarrebbero vantaggio da un approccio simile, poiché la società "probabilmente non sarà mai in grado di produrre programmi e dichiarazioni adeguati date le circostanze", ha affermato.

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