Sam Bankman-Fried ha incassato segretamente $ 1.5 milioni?

Sam Bankman-Fried ha insistito sul fatto che sul suo conto in banca erano rimasti solo $ 100,000, ma non ha mai menzionato i suoi portafogli! Il criminale crittografico potrebbe aver incassato fino a $ 1.48 milioni.

Attività sospetta sulla catena

Sam Bankman-Fried potrebbe aver incassato una somma significativa dai suoi portafogli on-chain: 1.48 milioni di dollari, secondo i calcoli di Crypto Briefing.

Come notato da Analista DeFi BowTiedIguana, dati sulla catena spettacoli che il 27 dicembre un portafoglio associato a Bankman-Fried ha inviato 0.66 ETH a un portafoglio Ethereum appena creato a partire da 0x7386. Sappiamo che il portafoglio originale apparteneva a SBF perché lo aveva fatto l'ho twittato dal settembre 2020.

Il portafoglio 0x7386 ricevuto un totale di 569.95 ETH da dozzine di portafogli in più di cento transazioni nell'arco di cinque ore. Alcuni di questi portafogli sono contrassegnati su Etherscan come appartenenti ad Alameda Research.

Ha quindi proceduto all'invio di 519.95 ETH a un portafoglio a partire da 0x64e9. Anche questo portafoglio è stato creato di recente, ma conteneva già 800,000 USDT prima della transazione ETH. I precedenti 800,000 USDT sono stati inviati a quattro diversi indirizzi, che hanno poi consolidato l'USDT in un unico portafoglio a partire da 0x4e5b. Secondo Etherscan, quel portafoglio appartiene all'exchange centralizzato FixedFloat. 

Nel frattempo, 0x64e9 ha proceduto a scambiare la maggior parte dei suoi 519.95 ETH con USDT. 200,000 USDT sono stati nuovamente scambiati con 10.33 renBTC. I fondi erano poi colmato a Ren, che fornisce la piena privacy delle transazioni. 

Altri 200,000 USDT sono stati inviati a tre diversi portafogli e consolidati ancora una volta in un portafoglio a partire da 0xbb3fd, che Nansen bandiere come appartenenti a Binance. 

Infine, i 310.85 ETH rimanenti sono stati inviati su otto diversi portafogli e consolidati ancora una volta, questa volta su un portafoglio a partire da 0x077d, che Etherscan etichetta come appartenente all'exchange di criptovalute ChangeNOW. Successivamente, anche i restanti 50 ETH dall'indirizzo 0x7386 originale sono stati inviati a questo portafoglio un breve salto attraverso un portafoglio bruciatore.

Sommando tutto questo, sembra che chiunque controlli questi portafogli abbia incassato circa $ 1,480,500 in criptovalute.

Era necessariamente Bankman-Fried? No. Qualcun altro potrebbe aver scoperto le chiavi private di questi portafogli collegati a SBF, soprattutto perché le dichiarazioni di bancarotta sembrano indicare che il gruppo FTX non era particolarmente attento alla sicurezza. D'altra parte, sembra improbabile che i fondi siano stati spostati per ordine delle forze dell'ordine, poiché l'attività del portafoglio indica che il proprietario era consapevole di utilizzare metodi relativamente resistenti alla censura per incassare.

Dichiarazione di non responsabilità: al momento della scrittura, l'autore di questo pezzo possedeva BTC, ETH e molti altri asset crittografici.