Tether ha davvero preso in prestito 2 miliardi di dollari da Celsius?

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L'emittente di stablecoin Tether ha negato di aver preso in prestito 2 miliardi di dollari dal prestatore di criptovaluta fallito Celsius, a seguito di un rapporto di quasi 700 pagine presentato martedì 31 gennaio.

Tether nega di aver preso in prestito 2 miliardi di dollari da Celsius, come descritto nella relazione del tribunale https://t.co/pNwHAYgsJz
- The Block (@TheBlock__) 1 Febbraio 2023

Il deposito, presentato dall'esaminatore nominato dal tribunale Shoba Pillay, affermava che Celsius aveva prestato circa $ 2 miliardi a Tether a un certo punto. Tuttavia, Tether, che è stato uno dei primi investitori nella società di prestito, nega di aver mai preso in prestito fondi da Celsius. In risposta al deposito, il chief technology officer di Tether, Paolo Ardoino, ha dichiarato:

Il documento contiene un errore/errore di battitura, probabilmente dovuto alla mole di lavoro e alla pressione che ha richiesto la compilazione di questo deposito, e ciò ha comportato una caratterizzazione errata.

Tether definisce il rapporto "una caratterizzazione errata"

Ardoino ha anche evidenziato che il prestatore [Celsius] è indicato nel documento come la controparte “che doveva apporre margine aggiuntivo, attività che di fatto viene svolta dal mutuatario per mantenersi entro i parametri di rischio pattuiti”.

Tether CTO nega il prestito dal prestatore in bancarotta Celsius https://t.co/SJQg8CbsD4 #Cryptocurrencies #Legare #Centigrado #Stablecoin | @cointelegrafo pic.twitter.com/OXEe5NdzvQ
—Andrew Wang | Consulente finanziario (@RunnymedeCap) 1 Febbraio 2023

In un rapporto di condanna pubblicato martedì su Celsius, l'esaminatore [Pillay] ha affermato che la società di prestito di criptovaluta (ora fallita) ha superato le proprie garanzie per indebitarsi eccessivamente nei prestiti a Tether, tra le altre società. Nello stesso rapporto, Pillay fa riferimento a un documento interno del comitato dei rischi di Celsius in cui hanno sollevato preoccupazioni in merito al potenziale mancato rispetto da parte di Tether dei suoi obblighi nei confronti di Celsius. Nelle parole di Pillay:

I prestiti di Celsius a Tether erano il doppio del suo limite di credito.

Pillay ha anche citato un documento Celsius che descrive in dettaglio il rischio di un indebitamento eccessivo del prestatore nei prestiti all'emittente di stablecoin nel 2021. Ha anche aggiunto: "L'esposizione di Tether alla fine è cresciuta fino a oltre $ 2 miliardi, un numero così grande che alla fine di settembre 2021, l'esposizione era descritto al Comitato Rischi come 'presentando [ing] un 'rischio esistenziale' per Celsius' perché il capitale di 'Celsius' è insufficiente per sopravvivere a un default di Tether.

Vale la pena ricordare che Celsius depositata per la protezione dal fallimento del capitolo 11 a luglio, con le dimissioni del suo CEO Alex Mashinsky a seguito di uno scandalo. L'amministratore delegato sta anche affrontando una causa legale da parte del procuratore generale di New York con l'accusa di frode degli investitori.

L'esaminatore di fallimenti di Celsius dovrebbe riferire sulle accuse di Ponzi https://t.co/6FW4p30wEk pic.twitter.com/wTTu2i07wG
- Reuters (@Reuters) Gennaio 30, 2023

Vale anche la pena notare che il rapporto dell'esaminatore Pillay indica che Celsius ha superato i suoi limiti interni sui prestiti ad altre società, tra cui società di investimento in criptovalute fallite Alameda Research ed Three Arrows Capital.

Pillay ha anche fornito dettagli sui rapporti del prestatore con il exchange di criptovalute crollato FTX, rivelando che, proprio come FTX e Alameda Research, Celsius ha utilizzato il software di contabilità QuickBooks per monitorare le proprie finanze.

Pillay ha rifiutato le richieste di fornire il documento in questione, affermando che "il documento Celsius che dettaglia l'esposizione al rischio della società a un inadempimento del prestito Tether sarebbe incluso in una raccolta di documenti forniti nella procedura fallimentare in corso". Ha anche rifiutato di commentare, inviando un portavoce del suo studio legale, Jenner & Block.

Celsius per consentire ad alcuni utenti di prelevare fino al 94% dei loro beni

In altre notizie, Celsius aveva sviluppato un processo di prelievo che consente agli utenti di accedere ad alcune delle loro risorse bloccate quando ha sospeso i prelievi nel giugno 2022.

Il 31 gennaio, il prestatore pubblicato un aggiornamento ufficiale sui prossimi prelievi, elencando alcuni utenti qualificati che sarebbero in grado di prelevare quasi il 94% dei beni di custodia ammissibili.

Gli utenti di Custody idonei saranno in grado di ritirare circa il 94% delle loro attività di Custody idonee in questo momento. Se gli Utenti Idonei sono in grado di ritirare il restante 6% sarà deciso dalla Corte in un secondo momento.
- Celsius (@CelsiusNetwork) 1 Febbraio 2023

Celsius ha spiegato il processo in un deposito di 1,411 pagine presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Nel deposito, Celsius ha elencato i nomi completi di tutti gli utenti idonei e il tipo e l'importo delle risorse di criptovaluta a debito.

L'azienda ha insistito sul fatto che gli utenti idonei avrebbero dovuto aggiornare il proprio account Celsius con alcune informazioni richieste per l'elaborazione dei loro prelievi. I dati richiesti includono i dati del cliente sulle politiche Anti-Money Laundering e Know Your Customer (KYC), insieme ai dettagli relativi all'indirizzo di destinazione del prelievo.

A meno che e fino a quando un utente idoneo non aggiorni il proprio account con gli aggiornamenti dell'account richiesti, tale utente idoneo non sarà in grado di ritirare i propri beni di custodia distribuibili dalla piattaforma dei debitori.

Tuttavia, nel deposito, Celsius afferma che non vi è certezza se sarà possibile per gli utenti idonei accedere al restante 6% delle attività perché il tribunale determinerà questa preoccupazione in seguito. Tuttavia, gli utenti idonei riceverebbero anche i dettagli relativi al gas e alle commissioni di transazione che facilitano i prossimi processi di prelievo. Ciò significa che gli utenti qualificati con risorse insufficienti nei loro conti per far fronte alle commissioni non saranno autorizzati a ritirare le risorse.

Tether definisce il rapporto "una caratterizzazione errata"

Celsius per consentire ad alcuni utenti di prelevare fino al 94% dei loro beni

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