Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha depositata un appello contro l'approvazione da parte di un giudice di un piano fallimentare per Voyager Digital che prevede l'acquisto di miliardi di dollari di asset da parte di Binance US.
Il documento è stato presentato questa mattina presto dalla sezione fallimentare del DoJ che sovrintende a New York (Fiduciario degli Stati Uniti, Regione 2) al tribunale distrettuale per il distretto meridionale di New York (SDNY).
I dettagli rimangono poco chiari, tuttavia ulteriori comunicazioni in merito all'appello di Voyager potrebbero confermare che Binance US è sotto inchiesta da parte del DoJ, come sospettato dai critici. La sua società madre Binance è stata oggetto di un'indagine DoJ dal 2018 per potenziale riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.
I clienti hanno trascorso sette mesi in attesa che i loro fondi venissero recuperati: il broker di criptovalute ha dichiarato bancarotta a luglio. Nelle ultime sei settimane, analista Blockchain di Wu stima che Voyager Digital abbia scaricato oltre 350 milioni di dollari di asset on-chain attraverso Binance US, insieme a Coinbase e desk over-the-counter (OTC).
Secondo quanto riferito, le attività rimanenti di Voyager valgono circa $ 760 milioni, per lo più convertite in USDC ($ 488 milioni), insieme a:
- circa 150 milioni di dollari in ether,
- più di $ 50 milioni nel suo token Voyager nativo,
- e poco più di $ 40 milioni in SHIB.
L'appello del DoJ contro il piano della Voyager è stato fatto questa mattina presto. Tuttavia, un gruppo organizzato di creditori aveva preventivamente affermato di sì contrattaccare contro i tentativi del governo degli Stati Uniti di contrastare il piano statunitense di Binance:
“Il [Voyager Official Committee for Unsecured Creditors] lavorerà con i debitori per opporsi a qualsiasi ricorso. Tuttavia, un ricorso potrebbe ritardare notevolmente i recuperi dei creditori", ha scritto su Twitter.
In effetti, le parti interessate devono ora attendere ancora di più per sapere se andrà avanti un piano che mette i fondi intrappolati nelle mani di una società sospettata di violazioni dei titoli e di proprietà di una borsa globale accusata di facilitare il riciclaggio di denaro ed eludere sanzioni, tra altri problemi evidenti.
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L'appello Voyager del DoJ è stato presentato dopo che le preoccupazioni della SEC sono state respinte
Voyager Digital ha messo all'asta praticamente tutte le sue risorse il 13 settembre. L'exchange di criptovalute FTX.US di Sam Bankman-Fried ha avuto l'offerta vincente, ma poi è fallita. Il piano di Voyager si è concluso con Binance US che ha acquisito circa $ 1 miliardo di asset dei clienti per $ 20 milioni.
Tuttavia, l'accordo era opposto dalla Securities and Exchange Commission (SEC), dalla Federal Trade Commission (FTC) e dalle autorità di regolamentazione di New York nel febbraio di quest'anno. La SEC ha affermato che il piano potrebbe violare la legge sui titoli: Binance US è già sotto il microscopio per lo stesso reato.
Secondo le agenzie, l'accordo non ha fatto abbastanza per alleviare le preoccupazioni che i dirigenti statunitensi di Binance o "persone o entità straniere" avrebbero avuto accesso alle chiavi dei clienti. Né l'accordo fallimentare ha menzionato come "garantirà che le risorse dei clienti non vengano trasferite dalla piattaforma statunitense di Binance". La SEC ha inoltre osservato come l'accordo potenzialmente sollevi i dirigenti di Voyager dalle denunce di frode in sospeso.
Il procuratore generale di New York (NYAG) Letitia James ha dichiarato che Voyager "gestiva illegalmente un'attività di valuta virtuale". La NYAG ha sottolineato che Binance US non è autorizzata a operare a New York: il piano Voyager potrebbe potenzialmente danneggiare i residenti, ha affermato, poiché avrebbero bisogno di utilizzare l'exchange per accedere ai fondi.
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Il Texas State Securities Board e il Texas Department of Banking sono intervenuti proprio obiezioni. Hanno affermato che il piano non descriveva adeguatamente i termini dell'acquisizione e hanno sollevato dubbi sul fatto che Binance US non avesse fatto abbastanza per dimostrare di operare indipendentemente da Binance: dal 19 agosto 2021, il capo di Binance Changpeng Zhao possedeva il 90% di Binance azioni statunitensi.
Voyager ha chiesto agli utenti di votare il piano del capitolo 11 dell'azienda all'inizio di marzo. Risultati ha mostrato Il 97% dei clienti era favorevole all'acquisizione di asset da parte di Binance.US e alla facilitazione del recupero degli asset. Le aziende affermano che circa il 73% dei fondi dei clienti può essere restituito seguendo il loro piano.
È stato dato il verde chiaro il 6 marzo, dopo quattro giorni di dibattito in tribunale. Il giudice fallimentare statunitense Michael Wiles ha respinto le argomentazioni avanzate dai regolatori statunitensi contro l'accordo, affermando: "Non posso mettere l'intero caso in un congelamento profondo indeterminato mentre le autorità di regolamentazione capiscono se credono che ci siano problemi con la transazione e il piano."
Resta da vedere se lo stesso senso di urgenza verrà applicato all'appello Voyager del DoJ.
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Fonte: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/