Il DOJ presenta accuse contro il "Rug Pull" del Baller Ape Club

Il Dipartimento di Giustizia questo pomeriggio ha annunciato accuse penali contro il creatore della collezione NFT del Baller Ape Club per aver orchestrato un cosiddetto “tappeto da tirare. "

Le accuse, annunciate insieme a quelle in altri tre casi di frode di criptovaluta, segnano la seconda volta che i pubblici ministeri federali hanno seguito uno schema NFT "rug-pull", in cui i creatori di un progetto NFT vendono NFT con false promesse di benefici e utilità per la comunità, solo abbandonare il progetto e farla finita con i fondi degli investitori. 

Le Anh Traun, cittadino vietnamita, è accusato di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale.

Traun avrebbe raccolto $ 2.6 milioni dagli acquirenti di Baller Ape NFT, solo per eliminare poco dopo il sito Web dell'organizzazione e riciclare i fondi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, ha convertito i guadagni illeciti in diverse criptovalute e li ha spostati su più blockchain, in una pratica nota come "chain-hopping".

Se condannato, Traun potrebbe rischiare fino a 40 anni di carcere. 

I "tappeti da tappeto" NFT sono fin troppo comuni nel mondo decentralizzato e ad alto volume del trading NFT, dove nuove collezioni spuntano ogni giorno da una sfilza di creatori inauditi. Solo l'anno scorso, il mercato NFT ha generato vendite per 25 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Giustizia, tuttavia, non ha perseguito un solo caso di frode NFT nel 2021. 

Solo nel marzo di quest'anno, quando il DOJ ha annunciato il suo primo caso in assoluto contro un creatore di NFT per frode di acquirenti (i creatori della famosa collezione NFT "rug-pull" Frosties), il governo federale ha segnalato la sua volontà di perseguire tali casi. Le accuse di oggi riaffermano quell'appetito. 

"Questi casi servono a ricordare in modo cruciale che alcuni truffatori si nascondono dietro parole d'ordine alla moda, ma alla fine stanno semplicemente cercando di separare le persone dai loro soldi", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Tracy L. Wilkison per il distretto centrale della California, in una dichiarazione. "Continueremo a lavorare con i nostri partner delle forze dell'ordine per educare e proteggere i potenziali investitori sugli investimenti sia tradizionali che di tendenza".

Il caso Baller Ape, insieme agli altri tre annunciati oggi, sono il prodotto di un'azione di contrasto nazionale condotta dal DOJ in collaborazione con il Dipartimento per la sicurezza interna e l'FBI.

Gli altri casi accusati oggi includono un presunto schema Ponzi di criptovaluta che ha raccolto quasi $ 100 milioni; un'offerta iniziale fraudolenta di monete che ha rubato $ 21 milioni da investitori fuorviati; e un elaborato schema di criptovalute che ha visto un uomo promettere rendimenti del 600% agli investitori che ha corteggiato con incontri nelle case di Hollywood Hills che non possedeva, utilizzando una falsa squadra di guardie di sicurezza armate per generare una falsa immagine di ricchezza e potere.

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