Il Dipartimento di Giustizia sequestra 470 milioni di dollari in azioni Robinhood dai dirigenti di FTX

Sam Bankman-Fried (SBF) e il suo ex braccio destro, Gary Wang, non sono in grado di mantenere la proprietà di quasi mezzo miliardo di dollari di azioni Robinhood, secondo un documento del tribunale datato 6 gennaio.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato le partecipazioni dei dirigenti in risposta alle accuse di frode ad ampio raggio contro Bankman-Fried e FTX, con cui le partecipazioni potrebbero essere coinvolte. 

Niente più azioni Robinhood

I documento, depositato presso un tribunale fallimentare del New Jersey, ha rivelato che il DOJ aveva sequestrato 55,273,469 azioni di Robinhood, insieme ad altri $ 20,746,713.67 da ED&F Man Capital Markets, una holding controllata sia da SBF che da Wang. Con ogni azione Robinhood scambiata a $ 8.50 al momento della scrittura, il valore totale delle azioni e dei contanti sequestrati è di circa $ 490 milioni. 

Secondo il Dipartimento, i beni sequestrati contano come proprietà e proventi coinvolti in violazioni di vari statuti penali, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro. Il mese scorso, un gran giurì nel distretto meridionale di New York ha emesso un atto d'accusa con otto capi d'accusa accusando SBF di tali crimini, insieme a cospirazione per commettere frodi su titoli, frodi su merci e violazioni del finanziamento della campagna elettorale.

 “Il governo si aspetta che le prove dimostrino che Bankman-Fried ha truffato i clienti di FTX appropriandosi indebitamente dei loro fondi per uso personale, incluso per investire per proprio conto, per effettuare investimenti di rischio non divulgati ", ha scritto il Dipartimento di Giustizia.

Il DOJ ha mostrato intenzione di sequestrare le azioni la scorsa settimana, il 90% delle quali era di proprietà di Bankman-Fried e il 10% di Wang. Gli avvocati di Bankman-Fried obiettato al potenziale sequestro in quel momento, sostenendo che era "inappropriato" presumere automaticamente che quelle azioni fossero state acquistate con fondi illegittimi. 

Testimoniando al Congresso il mese scorso, l'avvocato fallimentare di FTX e nuovo CEO, John Ray, ha dichiarato che FTX ha unito le risorse degli utenti con Alameda Research, dove tali risorse sono state utilizzate per il trading a margine. 

Cosa rimane di SBF?

Durante un'intervista al vertice di Dealbrook a novembre, SBF ha affermato di avere solo $ 100,000 sul suo conto bancario, un indizio del suo patrimonio netto multimiliardario prima del crollo di FTX. 

Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti dalle Bahamas su ordine del Dipartimento di Giustizia a dicembre, ma in seguito è stato rilasciato su cauzione di 250 milioni di dollari. È rinchiuso nel distretto settentrionale della California in attesa del processo e fino a quel momento non gli è consentito stipulare nuove linee di credito.