Il DOJ sequestra attività bancarie e azioni Robinhood collegate a FTX; Rivelati i dettagli degli incontri e dei funzionari di Biden

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Funzionari governativi hanno informato un'udienza giudiziaria virtuale nel Delaware che il governo federale degli Stati Uniti ha confiscato o è in procinto di confiscare una serie di beni che potrebbero essere collegati alla società di criptovaluta insolvente FTX, tra cui una serie di azioni nell'app di trading Robin Hood.

Mentre le indagini del Dipartimento di Giustizia sull'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e sui migliori dipendenti Gary Wang e Carolyn Ellison continuano, i beni potrebbero eventualmente essere oggetto di procedimenti di confisca.

FTX, che ha dichiarato bancarotta l'11 novembre, ha chiesto a un tribunale federale di pronunciarsi sulla proprietà delle azioni Robinhood per un valore di circa 450 milioni di dollari. Tra il prestatore di criptovaluta insolvente BlockFi, Bankman-Fried e il creditore di FTX Yonathan Ben Shimon, la proprietà delle azioni è controversa.

Secondo l'avvocato del Dipartimento di giustizia Seth Shapiro, una delle richieste era “collegata a Robin Hood azioni, che anche il governo federale ha confiscato”, mercoledì in un tribunale fallimentare del Delaware.

Riteniamo che questi beni non siano proprietà della massa fallimentare.

Secondo Shapiro, "Riteniamo che questi beni non siano proprietà nella massa fallimentare" o siano esenti, quindi non devono essere congelati come la maggior parte dei beni FTX, in attesa di liquidazione.

Al fine di impedire ai criminali di trarre profitto dai proventi di reato, Shapiro ha dichiarato che i beni erano stati confiscati o erano in fase di elaborazione per il sequestro da un certo numero di banche, in particolare notando Silvergate, un prestatore intimamente associato a FTX.

Successivamente, un avvocato di FTX di Sullivan e Cromwell identificato su uno schermo come Brian Glueckstein ha detto che voleva chiarire che questi sequestri erano collegati alle indagini in corso del Dipartimento di Giustizia su Bankman-Fried, non al caso di fallimento di FTX come questione civile. .

Martedì Bankman-Fried ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza per una serie di conteggi presentati dal DoJ, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro.

Gli incontri tra SBF e alti funzionari di Biden, secondo la Casa Bianca, riguardavano la pandemia

Sam Bankman-Fried, il fondatore caduto in disgrazia di FTX, ha incontrato quattro alti funzionari dell'amministrazione Biden alla Casa Bianca nel corso del 2022, incluso un incontro che è stato recentemente reso pubblico il 9 settembre.

Il segretario stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato che tutti i colloqui tra i funzionari della Casa Bianca e i programmi di preparazione alla pandemia senza scopo di lucro del defunto magnate delle criptovalute sono stati l'argomento principale di discussione quando sono stati interrogati al riguardo durante una conferenza stampa martedì. Tuttavia, ha aggiunto che le discussioni potrebbero aver coinvolto anche "conoscenze generiche" sul Bitcoin mercato e scambi di criptovalute.

La Casa Bianca dialoga regolarmente con funzionari di una vasta gamma di aziende e settori, inclusi leader nel mondo degli affari, del lavoro e del non profit.

In risposta a una domanda dello scrittore della Casa Bianca di Bloomberg Josh Wingrove, Jean-Pierre ha affermato che "la Casa Bianca parla regolarmente con funzionari di una vasta gamma di aziende e settori, inclusi leader nel mondo degli affari, del lavoro e del non profit".

Due degli assistenti più anziani del presidente Biden, Steve Ricchetti e Bruce Reed, si sono incontrati con Bankman-Fried in numerose occasioni. A causa delle loro posizioni nell'amministrazione, entrambi i funzionari ricoprono incarichi che distano solo pochi passi dallo Studio Ovale.

Gli incontri tra Bankman-Fried e Ricchetti e Reed si sono svolti tutti nell'ala ovest.

Anche Gabriel Bankman-Fried, fratello di Bankman, Fried ha avuto due incontri con alti funzionari della Casa Bianca nel 2022.
Mentre la maggior parte degli incontri ha avuto luogo in primavera, i documenti resi pubblici alla fine di dicembre hanno indicato che Bankman-Fried ha visitato la Casa Bianca per la quarta volta a settembre, solo poche settimane prima che la sua impresa di criptovalute da 32 miliardi di dollari crollasse in un modo inedito.

L'allora miliardario stava esortando i legislatori ad approvare il Digital Commodities Consumer Protection Act (DCCPA), un quadro per crypto regolamento che, sebbene potenzialmente devastante per alcuni settori dell'industria delle criptovalute, avrebbe trattato gli scambi centralizzati come FTX in modo molto più favorevole, all'inizio dell'autunno, all'incirca nel periodo del viaggio di Bankman-final Fried alla Casa Bianca.

Il provvedimento è stato poi sospeso a seguito La rapida morte di FTX e l'arresto di Bankman-December Fried per otto reati, tra cui cospirazione per commettere frode, riciclaggio di denaro e violazione dei regolamenti federali sul finanziamento della campagna elettorale.

Il CEO di criptovalute ha donato 46.5 milioni di dollari a cause politiche nei mesi precedenti l'implosione di Bankman, Fried ha incluso 5 milioni di dollari a un comitato di azione politica (PAC) che ha finanziato una campagna pubblicitaria pro-Biden a livello nazionale nelle ultime settimane delle elezioni presidenziali del 2020. Da allora , numerosi politici hanno restituito le donazioni o donato somme comparabili a enti di beneficenza.

Il presidente può rimborsare qualsiasi denaro ricevuto a Bankman-Fried, ma il segretario stampa Jean-Pierre ha rifiutato di dire se crede che altri legislatori democratici dovrebbero fare lo stesso.

Jean-Pierre ha ribadito questa smentita martedì.

Ha detto: "Non ho niente da condividere".

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