La banca centrale olandese impone una sanzione di 3.6 milioni di dollari a Coinbase

• Le autorità affermano che lo scambio centralizzato non ha seguito le regole.
• L'exchange offriva servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi senza essere registrato.

I Banca centrale olandese (DNB) ha multato Coinbase, il principale scambio di criptovalute negli Stati Uniti, 3.3 milioni di euro ($ 3.6 milioni) per non aver ottenuto la registrazione necessaria prima di offrire servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi. La DNB ha affermato di aver considerato l'importanza di Coinbase come scambio di criptovaluta e il fatto che servisse una considerevole base di clienti nella nazione situata nel nord-ovest dell'Europa.

Inoltre, per il periodo compreso tra novembre 2020 e agosto 2022, le autorità affermano che lo scambio centralizzato non ha seguito le regole. Inoltre, le organizzazioni che operano nei Paesi Bassi o che intendono fornire servizi relativi alle criptovalute devono prima registrarsi presso la DNB per conformarsi alla legge olandese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Non registrato con le autorità

Inoltre, il 21 maggio 2020, la banca centrale ha applicato un regolamento che richiede a tutti gli scambi di criptovalute e ai fornitori di servizi di criptovaluta di registrarsi presso l'agenzia governativa. A causa dell'intrinseco anonimato che crypto servizi offerti, ciò è stato fatto a causa del crescente pericolo che questi servizi rappresentano per il riciclaggio di denaro e il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

La DNB ha anche reso pubblico che lo scambio aveva precedentemente infranto gli obiettivi delle istruzioni offrendo servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi senza essere registrato presso la DNB. Coinbase non sarà in grado di segnalare transazioni sospette al Paese Unità di informazione finanziaria fino al 22 settembre 2022, a causa del tempo trascorso per non conformità. Ciò potrebbe aver portato a una notevole sottostima delle transazioni sospette in questo momento da parte delle agenzie investigative.

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