La polizia olandese arresta presunto Tornado Cash Dev, altri arresti "non esclusi": unità per i crimini finanziari

La Netherlands Crime Agency (FIOD) ha annunciato oggi di aver arrestato un "sospetto sviluppatore" di Tornado Cash, il Ethereum-servizio di miscelazione incentrato sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti all'inizio di questa settimana.

“Mercoledì 10 agosto la FIOD ha arrestato un uomo di 29 anni ad Amsterdam. È sospettato di essere coinvolto nell'occultamento di flussi finanziari criminali e nel facilitare il riciclaggio di denaro attraverso il mix di criptovalute attraverso il servizio di mixaggio decentralizzato di Ethereum Tornado Cash", ha affermato l'agenzia in un dichiarazione.

La FIOD ha affermato che "oggi il sospetto è portato davanti al giudice istruttore, aggiungendo che "non sono esclusi più arresti".

La FIOD ha anche affermato che il Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), che fa parte dell'agenzia, aveva avviato un'indagine penale contro Tornado Cash nel giugno 2022.

“FACT sospetta che attraverso Tornado Cash sia stato utilizzato per nascondere flussi di denaro criminali su larga scala, compresi i furti (online) di criptovalute (i cosiddetti hack e truffe crittografiche). Questi includevano fondi rubati attraverso hack da un gruppo ritenuto associato alla Corea del Nord", si legge nella dichiarazione.

La saga di Tornado Cash

Lanciato nel 2019, Tornado Cash è uno strumento per la privacy che lavora per offuscare l'origine delle transazioni di Ethereum mettendo insieme un gran numero di transazioni e mescolandole per impedire che vengano tracciate sulla blockchain pubblica.

La privacy offerta da Tornado Cash, tuttavia, da tempo attira l'attenzione delle autorità, molte delle quali temono che lo strumento venga utilizzato per riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

Quando lunedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Tornado Cash, insieme a una sfilza di indirizzi associati al servizio, al suo elenco di cittadini appositamente designati, ha effettivamente vietato Gli americani dall'uso dello strumento e dalle transazioni con gli indirizzi indicati.

Il Tesoro ha giustificato la mossa citando numerosi casi in cui Tornado Cash era stato utilizzato per il riciclaggio di denaro da organizzazioni come l'organizzazione di hacking sponsorizzata dallo stato nordcoreano Lazarus Group.  

Il sito web Tornado Cash è stato inaccessibile da allora, con l'ultimo tweet del progetto in arrivo martedì quando condiviso una lista di aziende e progetti che avevano rispettato il divieto.

Questi includono la società di servizi finanziari Circle, GitHub, che ha rimosso il codice sorgente di Tornado Cash dalla sua piattaforma, Alchemy, Infura e dall'exchange decentralizzato dydx, che ha iniziato a bloccare gli indirizzi associati al servizio.

Nei giorni successivi all'annuncio, molte figure di spicco nel settore delle criptovalute condannato la decisione del Tesoro, che denuncia il divieto non solo come illegale, ma come una minaccia esistenziale alla privacy degli utenti.

Tra questi c'era il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin, che lo ha detto ha usato personalmente il servizio nella lista nera per fare donazioni all'Ucraina, che da fine febbraio combatte l'invasione russa.

Secondo Buterin, ha usato Tornado Cash con l'intento di tutelare i destinatari, non se stesso.