Nexo ha citato in giudizio l'autorità monetaria delle Isole Cayman per aver bloccato la sua licenza VASP ⋆ ZyCrypto

pubblicità

 

 

• L'istituto di credito sta anche subendo pressioni in Bulgaria per presunti reati di riciclaggio di denaro e fiscali.
• Il mese scorso, Nexo è stata costretta a lasciare gli Stati Uniti per "regolamenti poco chiari".

Nexo ha citato in giudizio l'autorità di regolamentazione finanziaria delle Isole Cayman per aver negato la sua registrazione come fornitore di servizi di asset virtuali nel territorio. L'autorità monetaria delle Isole Cayman ha rifiutato la domanda VASP di Nexo datata 20 dicembre.

Tra le ragioni citate dall'autorità c'è la necessità di una maggiore documentazione sulla valutazione del rischio dei clienti e delle imprese. CIMA contesta all'applicazione anche, tra l'altro, di non disporre di sufficienti disposizioni antiriciclaggio.

Contro le pretese, Nexo ha rilevato in giudizio che le ragioni addotte da CIMA non sono ''soddisfacenti né sufficientemente circostanziate''. Per tale motivo chiede l'annullamento della direttiva e il rilascio della licenza d'esercizio.

â € ~ A € ~Il caso è un riflesso naturale della missione di acquisizione di licenze in corso in tutto il mondo di Nexo e qualcosa di abbastanza normale che accade occasionalmente durante il processo di autorizzazione,'' dice il portavoce dell'azienda su Telegram.

La Bulgaria indaga su Nexo per reati di riciclaggio di denaro

Il conflitto è una delle tante sfide che Nexo deve affrontare, che afferma sul suo sito Web ufficiale di supportare oltre 5 milioni di utenti in 200 giurisdizioni. In Bulgaria, l'istituto di credito è indagato per presunti reati di riciclaggio di denaro e fiscali. In particolare, il partito politico bulgaro GERB accusa il partito al governo del paese "Continuiamo il cambiamento" e la Bulgaria democratica di ricevere donazioni da Nexo.

Secondo la copertura di una casa di stampa locale, l'ex primo ministro Boiko Borisov, e membro del GERB, ha affermato che cinque membri del personale legati a Nexo hanno inviato 20,000 BGN come donazione alla Bulgaria democratica. I membri del partito affermano inoltre che una cifra simile è stata donata da persone legate a Nexo.

A miglia di distanza, Nexo è stata recentemente costretta a lasciare il mercato statunitense per quello che ha affermato di essere "regolamenti poco chiari", secondo a rapporto di ZyCrypto. La società ha inoltre dovuto interrompere il suo prodotto Earn Interest in diversi stati a seguito di un ordine di cessazione e cessazione da parte della SEC per l'offerta e la vendita di titoli senza previa qualificazione.

Una dichiarazione di accompagnamento del co-fondatore di Nexo, Antoni Trenchev, ha rilevato che il prestatore era solvibile, confutando precedenti affermazioni contrarie. ''L'insolvenza, il fallimento, non sono da nessuna parte nella realtà di Nexo e noi crediamo, speriamo, ispiriamo mentre lavoriamo duramente per offrire un futuro forte e sostenibile agli utenti.''