Europol arresta 15 persone in una massiccia repressione della truffa sulle criptovalute: $ 1 milione sequestrato

Il 13 novembre, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine (Europol) ha annunciato di aver represso con successo una rete criminale impegnata in truffe online attraverso i call center. La rete era diffusa in tutta Europa.

Secondo Europol, l'operazione è stata eseguita l'11 gennaio 2023, a seguito di un'indagine avviata nel giugno 2022 su richiesta delle autorità tedesche. In collaborazione con le autorità nazionali degli altri paesi, Europol ha condotto raid in 22 diverse località tra Bulgaria, Cipro e Serbia. Ciò ha comportato l'arresto di 15 persone, di cui 14 in Serbia e una in Germania.

Europol sequestra $ 1 milione in criptovalute nei portafogli fisici

Oltre agli arresti, le autorità hanno anche sequestrato 3 portafogli fisici contenenti circa 1 milione di dollari in criptovalute e circa 50,000 euro in contanti. Hanno anche sequestrato 3 veicoli, apparecchiature elettroniche, backup con informazioni importanti e altri documenti. Le indagini sono ancora in corso in quanto si ritiene che la rete criminale abbia più call center di quanti ne siano stati perquisiti.

Secondo Europol, la rete criminale ha condotto uno schema piramidale di criptovaluta attraverso il quale ha attirato le vittime offrendo investimenti "apparentemente eccezionali" in criptovaluta con la promessa di profitti elevati e garantiti. La rete è stata in grado di catturare centinaia di milioni di euro con le operazioni di soli 4 call center. Molte vittime, tuttavia, hanno scelto di non denunciare alle forze dell'ordine, rendendo difficile la quantificazione dei danni.

Il modus operandi dei truffatori era quello di richiedere inizialmente piccole somme di denaro, tipicamente dell'ordine di tre cifre, per guadagnare la fiducia delle loro vittime. Una volta stabilito un rapporto più intimo, hanno convinto le vittime a effettuare ogni volta bonifici di importi maggiori fino a quando i truffatori non ne avessero abbastanza per interrompere le comunicazioni. Secondo Europol, la rete criminale ha rubato almeno 2 milioni di dollari da ignari individui in Germania.

L'uso delle criptovalute nelle attività criminali

As segnalati di Europol, l'agenzia sta lavorando fianco a fianco con diverse autorità internazionali per "stare al passo con coloro che abusano di criptovalute per commettere crimini e riciclare denaro".

Tuttavia, Europol ha osservato che sebbene le criptovalute siano diventate attraenti per i criminali a causa delle loro caratteristiche di privacy e decentralizzazione, il loro utilizzo in attività criminali rappresenta una piccola frazione rispetto alle attività criminali che hanno coinvolto denaro fiat:

L'uso di criptovalute per attività illecite sembra comprendere solo una piccola parte dell'economia complessiva delle criptovalute e sembra essere relativamente inferiore alla quantità di fondi illeciti coinvolti nella finanza tradizionale

I governi di tutto il mondo stanno iniziando a prestare maggiore attenzione a come le criptovalute vengono utilizzate nelle attività criminali. Un esempio di ciò è il governo degli Stati Uniti, che ha intrapreso azioni contro alcune piattaforme di criptovaluta che sono state trovate per facilitare l'attività criminale. Il caso più ovvio è il mixer di criptovalute”Tornado Cash”, che è stato sanzionato dal governo degli Stati Uniti a causa del suo utilizzo da parte di criminali per offuscare le loro transazioni, ma altri scambi centralizzati hanno avuto anche a che fare con le autorità per motivi simili.