Ishan Wahi, un ex Coinbase product manager, ha archiviato per respingere le accuse di insider trading contro di lui da parte degli Stati Uniti Securities and Exchange Commission (ASCIUTTO).
Ishan e suo fratello, Nikhil Wahi, sono stati accusati di aver guadagnato $ 1,1 milioni dall'insider trading di token nelle prossime quotazioni di Coinbase. In una mozione depositata il 6 febbraio 2023, nel distretto occidentale di Washington, gli avvocati di Wahi hanno sostenuto che le criptovalute negoziate dai fratelli non rientravano nella definizione di sicurezza.
Gli avvocati hanno spiegato che i token erano token di utilità con un utilizzo primario su una piattaforma piuttosto che come prodotto di investimento e che gli sviluppatori dei token non avevano obblighi nei confronti degli acquirenti sui mercati secondari.
SEC contro i fratelli Wahi
La SEC ha accusato i fratelli Wahi e il loro socio, Sameer Ramani, di insider trading per presunto acquisto di almeno 25 criptovalute prima della loro quotazione su Coinbase e per averle vendute a scopo di lucro poco dopo la quotazione.
Tuttavia, gli avvocati che rappresentano i fratelli Wahi hanno criticato la SEC per aver tentato di regolamentare l'industria delle criptovalute attraverso azioni esecutive senza una chiara autorizzazione del Congresso.
Oltre alle accuse della SEC, i fratelli Wahi e Ramani sono stati anche accusati di frode telematica e cospirazione per frode telematica dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Mentre Nikhil Wahi si è dichiarato colpevole delle accuse ed è stato condannato a 10 mesi di carcere nel gennaio 2023, Ishan Wahi si è dichiarato non colpevole e Ramani rimane latitante.
La mozione per archiviare le accuse è stata firmata da dieci avvocati di cinque diversi studi legali. L'esito della mozione determinerà la continuazione del caso, che è supervisionato dal giudice distrettuale Tana Lin.
La storia scoperta
Nell'agosto 2022, Ishan e Nikhil Wahi sono stati accusati di insider trading, che includeva cospirazione per frode telematica e guadagno di $ 1.1 milioni attraverso scambi illegali in 25 diverse criptovalute. I fratelli avrebbero utilizzato informazioni riservate di Coinbase per effettuare scambi illegali.
Ishan faceva parte del team responsabile della quotazione degli asset sugli exchange di Coinbase e aveva accesso a conoscenze avanzate su quali asset sarebbero stati quotati e quando. Rischiano una pena massima di 20 anni ciascuno.
Anche il loro amico, Sameer Ramani, è stato accusato ma rimane latitante. Coinbase ha condannato pubblicamente le azioni e ha affermato che chiunque avesse fatto trapelare informazioni riservate sarebbe stato licenziato e deferito alle autorità.
Fonte: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/