Esaminatore: i controlli contabili e operativi di Celsius erano "insufficienti"

Nel caso di bancarotta che ha coinvolto il prestatore di criptovalute Celsius, l'esaminatore indipendente afferma che la società non ha stabilito controlli contabili e operativi "adeguati" nella gestione del contante dei clienti. Queste accuse si basano sul fatto che la società non ha stabilito controlli contabili e operativi “adeguati”. L'esaminatore ha formulato queste accuse nel suo rapporto.

In un primo rapporto reso pubblico il 19 novembre dal tribunale che ha affidato all'esaminatore Shoba Pillay il compito di indagare sul sito di prestito bitcoin, l'esaminatore Shoba Pillay ha sollevato diverse criticità riguardanti il ​​sito che non è più operativo.

Una delle ammissioni più scioccanti fatte nel rapporto di Pillay è stata il fatto che il programma di custodia di Celsius è stato avviato "senza adeguati controlli contabili e operativi o infrastrutture tecnologiche". Questa è stata una delle scoperte più importanti fatte nelle indagini. Per questo motivo, la società è stata in grado di compensare le carenze nel suo portafoglio di custodia con denaro proveniente dalle sue altre attività.

Quando il programma Custody è stato lanciato il 15 aprile, agli utenti della piattaforma Celsius è stata data la possibilità di trasferire monete da e verso l'altro, scambiare monete e utilizzare monete come garanzia per prestiti.

Poiché i portafogli del cliente erano confusi, ora è difficile stabilire quali beni appartenessero al cliente al momento della dichiarazione di fallimento del consumatore. Questo perché i portafogli sono stati mescolati insieme.

L'analisi preliminare ha anche fatto luce su ciò che alla fine ha spinto la piattaforma di prestito a sospendere i prelievi il 12 giugno, e le ragioni di tale decisione sono descritte nel documento. Questa decisione è stata presa a causa dei risultati dell'indagine.

Secondo Pillay, il momento che ha segnato la svolta è stato l'11 giugno, quando i portafogli di custodia di diversi clienti hanno esaurito i contanti.

Entro il 24 giugno, questa cifra era scesa di un ulteriore 24%, portando l'importo totale dei finanziamenti insufficienti a 50.5 milioni di dollari.

Celsius ha continuato a lottare finanziariamente durante il mese di maggio e uno dei fattori chiave che ha contribuito a questo è stato il collasso dell'ambiente terrestre.

Inoltre, Celsius ha rivelato il 20 novembre che la data del suo prossimo caso giudiziario è prevista per il 5 dicembre. essere discusso ulteriormente.