L'FBI indaga su Do Kwon e Terraform Labs

Il Federal Bureau of Investigation è l'ultima agenzia ad avviare un'indagine investigativa contro Terraform Labs e il suo fondatore e CEO caduto in disgrazia, Do Kwon. 

Le sonde dell'FBI fanno Kwon

Dopo il Polizia di Singapore, le forze dell'ordine della Corea del Sud e il SEC ha lanciato le proprie azioni di contrasto contro il fondatore caduto in disgrazia di Terraform Labs; anche l'FBI ha deciso di esaminare la questione. 

Secondo il Wall Street Journal, il Federal Bureau of Investigation (FBI) e alcuni pubblici ministeri del Distretto Sud di New York (SDNY) stanno interrogando ex dipendenti della società ormai defunta, che era dietro la stablecoin Terra-Luna che è crollata nel maggio 2022 e ha spazzato via miliardi di dollari di valore dal mercato delle criptovalute.

Do Kwon ancora nascosto

Il fondatore dell'azienda, Kwon Do-Hyung o Do Kwon, cittadino sudcoreano, è stato oggetto di numerose indagini da parte di paesi di tutto il mondo. È anche nell'avviso rosso dell'Interpol poiché la sua posizione non è nota a nessuna di queste forze dell'ordine e organi governativi. I rapporti dell'intelligence hanno affermato che si sta nascondendo Serbia. 

Tuttavia, in un'intervista nell'ottobre 2022, Do Kwon ha affermato di non essersi nascosto e di non aver rivelato la sua posizione per proteggere la sua sicurezza. Ha anche affermato di non aver ricevuto personalmente il mandato di arresto emesso dalle forze dell'ordine sudcoreane. Do Kwon ha anche negato categoricamente tutte le accuse di frode alla società e ha affermato di aver perso fondi a causa del crollo della stablecoin. 

Il fattore Chai

Le indagini dell'FBI stanno sollevando gli stessi interrogativi della causa intentata dalla SEC contro la società e il suo fondatore. Nella loro causa del febbraio 2023 contro la società, l'organismo di regolamentazione ha affermato che Do Kwon ha consapevolmente ingannato gli investitori in merito a determinate transazioni sulla blockchain di Terra. 

Il coinvolgimento della piattaforma di pagamento sudcoreana Chai è stato messo in dubbio dalla SEC e dall'FBI. In effetti, la SEC ha affermato che Do Kwon ha affermato falsamente agli investitori che le transazioni di Chai venivano elaborate sulla blockchain di Terra quando in realtà Chai aveva utilizzato canali più tradizionali. La SEC ha affermato che Do Kwon ha mentito su questo agli investitori per portare un falso senso di legittimità all'azienda. 

Poiché l'FBI e l'SDNY sono entrambe agenzie all'interno del Dipartimento di Giustizia, anche quest'ultimo è coinvolto in queste indagini. Tuttavia, il DoJ non ha affrontato eventuali accuse contro Do Kwon e la sua azienda. 

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