L'FBI è in trattative con le autorità delle Bahamas per estradare il fondatore di criptovalute di 30 anni.
Secondo un rapporto da Daily Mail, il Federal Bureau of Investigation sta pianificando di portare Sam Bankman-Fried negli Stati Uniti per essere interrogato e sta parlando con le autorità delle Bahamas in tal senso.
In particolare, il rapporto del Daily Mail cita una storia di Bloomberg che afferma che tre fonti vicine alla questione hanno verificato le informazioni.
Arriva quando le società crittografiche di SBF sono crollate in modo spettacolare a seguito di una corsa agli sportelli. In particolare, nei giorni precedenti al crollo del suo impero, SBF lo aveva fatto assicurato utenti in tweet ora cancellati che la piattaforma e le risorse utente andavano bene, affermando che FTX è rimasta in grado di gestire tutti i prelievi dei clienti.
Inoltre, giorni dopo aver interrotto i prelievi, l'azienda sembrava aver nuovamente elaborato i prelievi, che sosteneva fossero destinati ai residenti delle Bahamas su istruzione delle autorità di regolamentazione delle Bahamas. Da allora le autorità di regolamentazione delle Bahamas hanno negato questa affermazione.
Tuttavia, all'indomani del crollo, le segnalazioni di losche pratiche finanziarie presso lo scambio di criptovalute sembrano quasi confermate. Ad esempio, Reuters rapporti che l'ex CEO di FTX ha dirottato segretamente $ 10 milioni di fondi dei clienti per sostenere la sua società commerciale Alameda Research che stava fallendo. In particolare, almeno $ 1 miliardo di quei depositi non è stato contabilizzato.
Inoltre, i rapporti hanno anche affermato che il fondatore della criptovaluta aveva una backdoor nel software di contabilità di FTX in modo da poter effettuare queste transazioni senza far scattare alcun allarme. Di conseguenza, ha portato i dipendenti a credere che tutto andasse bene con i libri.
Una nuova Reuters rapporto ore fa ha rivelato che il "bambino prodigio" un tempo celebrato durante le presentazioni ha ingannato gli investitori condividendo bilanci che mostravano le attività mancanti su entrambi i bilanci di FTX e Alameda Research, nascondendo il buco. Inoltre, sostiene che circa $ 400 milioni di pagamenti di "royalty software" effettuati da FTX ad Alameda sono stati utilizzati per gonfiare il prezzo di FTT.
Questi risultati dipingono l'immagine di un giocatore che ha visto il suo bluff chiamare. Non sorprende che molti nella comunità delle criptovalute stiano spingendo per un procedimento penale e il carcere per il fondatore delle criptovalute.
Mentre tutti concordano sul fatto che ci saranno inevitabilmente ricadute colossali ed effetti di contagio dal crollo dell'exchange di criptovalute al secondo più grande del mondo, non è chiaro esattamente quanti altri cadranno di conseguenza.
Il Daily Mail, nel suo rapporto, afferma che è probabile che BlockFi sia il primo in quanto sta già valutando la possibilità di presentare istanza di fallimento. BlockFi ha interrotto i prelievi durante il fine settimana in risposta alla notizia del fallimento di FTX. BlockFi ha ottenuto un salvataggio di $ 250 milioni da SBF a luglio con una clausola di buyout, poiché i rapporti indicavano che era sull'orlo dell'insolvenza.
Non sembra migliorare, poiché FTX Digital, l'entità con sede alle Bahamas, ha presentato istanza di protezione dal fallimento del capitolo 15 negli Stati Uniti, secondo un Bloomberg rapporto oggi.
SBF e le sue varie startup crittografiche sono sotto inchiesta da parte della Securities and Exchange Commission, della Commodities Futures Trading Commission e del Dipartimento di Giustizia.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/11/16/fbi-mulling-sbf-extradition-as-bahamas-arm-of-exchange-files-for-bankruptcy/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fbi-mulling -sbf-extradition-as-bahamas-arm-of-exchange-files-per-fallimento