Il giudice federale suggerisce l'annullamento della cauzione dell'ex CEO di FTX durante le discussioni sui termini della cauzione

• Che - A seguito di recenti rapporti, il tribunale revocherà la cauzione di Sam Bankman-Fried per diversi comportamenti illeciti.
• Perché - SBF è stato agli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori fino al processo nell'ottobre 2023, dopo la sua cauzione di $ 250 milioni.
• Cosa succederà? Nel frattempo, sono in corso discussioni per determinare se il tribunale aggiungerà ulteriori condizioni ai termini della cauzione.

Report noto che un giudice federale che presiedeva il caso dell'ex CEO di FTX ha accennato all'annullamento della cauzione a causa di tentativi di infrangere le condizioni della cauzione. 

Il tribunale discute gli emendamenti ai termini della cauzione di SBF

All'udienza del 16 febbraio, il giudice Lewis Kaplan ha affermato che c'era motivo di credere che Sam Bankman-Fried avesse tentato di commettere un crimine federale mentre era su cauzione. Il giudice ha elencato il suo reato, che include tentativi di manomissione dei testimoni. 

Mentre su cauzione, SBF ha pubblicato attivamente tweet, condividendo la sua opinione sull'exchange in bancarotta FTX. Ha anche tentato di contattare l'attuale CEO, John Ray, compresi gli ex dipendenti, cercando di "sistemare le cose".

Alla luce di queste osservazioni, i pubblici ministeri erano preoccupati che SBF potesse commettere un crimine, quindi hanno chiesto al giudice di limitare i suoi computer e l'accesso a Internet. Inoltre, i pubblici ministeri hanno sostenuto che SBF ha utilizzato una rete privata virtuale (VPN) per effettuare le connessioni. Erano preoccupati che queste scappatoie potessero coprire le sue tracce mentre contattava le persone e consentirgli di aggirare le condizioni di cauzione.

Procuratori per guardare SBF come Hawks

Però, i CNN ha riferito che l'avvocato di SBF, Mark Cohen, ha riconosciuto la necessità di osservare da vicino il suo cliente mentre rispondeva alla mozione dei pubblici ministeri. Ma l'avvocato ha chiesto clemenza a SBF mentre il tribunale discuteva possibili azioni riguardanti i termini della cauzione. Cohen ha sostenuto che il contributo del suo cliente mira a costruire una difesa per il caso. 

Secondo Cohen, SBF avrebbe bisogno di Internet per accedere ai registri finanziari di FTX mentre cercava di raccogliere prove per difendersi. Tuttavia, ha aggiunto che sarebbe difficile accedere ai registri finanziari senza il contributo di SBF.

Tuttavia, l'opinione del giudice rimane irrilevante poiché la richiesta dei pubblici ministeri non era una proposta completa alla corte. Ma il giudice Kaplan ha proposto l'opinione di un esperto di sicurezza. 

L'esperto di sicurezza aiuterebbe il giudice a valutare le implicazioni del dispositivo elettronico di SBF e dell'utilizzo di Internet e offrire consulenza su questioni tecniche. Tuttavia, la difesa sosterrà il costo del pagamento del salario del perito.

L'accusa ha proposto nuove condizioni per consentire a SBF di accedere solo al suo account Gmail e Zoom per comunicare con i suoi avvocati. Se il tribunale approva questa proposta, SBF non avrà più accesso alle chiamate vocali e ai messaggi di testo.

FTX negozia il recupero di 400 milioni di dollari da Modulo Hedge Fund

In un altro rapporto, il New York Times ha rivelato che FTX sta negoziando con Modulo Capital per recuperare un investimento di $ 400 milioni di SBF nella società di hedge fund Modulo Capital. Il rapporto ha rilevato che Modulo Capital ha ricevuto il più alto investimento singolo da SBF poco dopo l'implosione di FTX.

Nel tentativo di raccogliere fondi per ripagare i clienti amareggiati, l'exchange di criptovalute caduto e i suoi avvocati vogliono riprendersi i $ 400 milioni da Modulo. Tuttavia, i presunti fondi si trovano ancora in un conto JPMorgan Chase. Secondo il rapporto, la banca JPMorgan è il broker dell'hedge fund. Nel frattempo, la banca deve ancora rispondere alle richieste di commento dei giornalisti.

Sebbene i fondatori di Modulo, Duncan Rheingans-Yoo e Xiaoyun Zhang, non abbiano precedenti penali, i loro legami con SBF hanno sollevato le sopracciglia dei pubblici ministeri. 

È interessante notare che Sam Bankman-Fried era l'unico investitore di Modulo e ha trasferito i 400 milioni di dollari poco prima della crisi di liquidità di FTX. Gli eventi che circondano il trasferimento di $ 400 milioni pongono dubbi sui rapporti dei fondatori di Modulo con SBF.

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