I procuratori federali accusano SBF di nuovi reati finanziari

• SBF è stato accusato di quattro nuove accuse penali finanziarie.
• Le accuse includono cospirazione per commettere frodi bancarie e coinvolgimento in un'attività di transazione di denaro senza licenza.
• Presumibilmente, SBF ha cospirato con altri funzionari FTX per influenzare i politici per far loro approvare leggi favorevoli.

Sam Bankman-Fried (SBF), l'ex amministratore delegato dei caduti piattaforma crittografica FTX, è stato accusato di quattro nuovi reati finanziari, in un atto d'accusa depositato giovedì dai procuratori federali presso il tribunale federale di New York.

Secondo i rapporti, le nuove accuse imposte al CEO caduto in disgrazia di FTX includono la cospirazione per commettere frodi bancarie e la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Inoltre, è accusato di nuovi reati di frode su titoli e merci.

Significativamente, l'atto d'accusa affermava che Bankman-Fried cospirava con altri due dirigenti di FTX per influenzare i politici donando milioni di dollari e quindi facendo loro approvare leggi favorevoli all'azienda. I pubblici ministeri hanno affermato che le donazioni sarebbero state effettuate tramite donatori "di paglia" o con fondi aziendali.

Inoltre, i pubblici ministeri lo hanno commentato Bankman-fritto ha esposto a rischi i clienti FTX, per soddisfare le sue spese, dichiarando:

Contrariamente alle promesse di Bankman-Fried ai clienti FTX secondo cui l'exchange avrebbe protetto i loro interessi e segregato i loro beni, Bankman-Fried sfruttava regolarmente le attività dei clienti FTX per fornire capitale senza interessi per le sue spese private e quelle di Alameda, e nel processo esponeva i clienti FTX a rischio enorme e non dichiarato.

In particolare, una fonte a conoscenza della questione ha commentato che l'imputato sarebbe costretto a una pena detentiva di altri 40 anni se condannato, poiché è accusato di "multipli piani di frode".

In precedenza, nel mese di dicembre, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha accusato Bankman-Fried di otto accuse penali, tra cui cospirazione per commettere frode telematica e frode in titoli, riciclaggio di denaro, accuse individuali di frode in titoli e frode telematica e cospirazione per evitare i regolamenti sul finanziamento della campagna. Tuttavia, in risposta alle accuse, Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse.

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