I pubblici ministeri federali indagano sul ruolo del fondatore di FTX nel collasso dell'UST

Mentre il mercato delle criptovalute non ha ancora digerito del tutto l'insolvenza di FTX, i pubblici ministeri federali statunitensi stanno indagando se il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried abbia avuto un ruolo nel crollo di TerraUSD (UST) e Luna.

La stablecoin UST ha perso il suo ancoraggio a $ 1 nel maggio 2022, innescando il collasso dell'ecosistema Terra. Di conseguenza, la Luna Foundation Guard (LFG) ha dovuto vendere 80,000 Bitcoin, causando un massiccio tracollo del mercato.

Come riporta oggi il New York Times, i pubblici ministeri federali stanno indagando se il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e il suo hedge fund Alameda abbiano orchestrato il commercio per causare il crollo.

Fonti anonime hanno detto al NYT che i pubblici ministeri statunitensi a Manhattan stanno indagando sulla possibilità che Bankman-Fried abbia manipolato i prezzi per generare profitti per le proprie società.

L'indagine è ancora nelle sue fasi iniziali, afferma il rapporto. Non è chiaro se i pubblici ministeri abbiano riscontrato alcun illecito da parte di Bankman-Fried o quando abbiano iniziato a indagare sugli accordi TerraUSD e Luna.

Il rapporto prosegue dicendo:

La questione fa parte di un'indagine più ampia sul crollo dell'impero di criptovalute con sede alle Bahamas di Bankman-Fried e sulla potenziale appropriazione indebita di miliardi di dollari di fondi dei clienti.

In che modo FTX avrebbe potuto orchestrare l'incidente TerraUSD/Luna?

Secondo il rapporto, il crollo di TerraUSD è stato innescato da un numero maggiore di ordini di vendita da un'unica sede: FTX. Nel tentativo di "realizzare un grosso profitto", Bankman-Fried ha contemporaneamente messo allo scoperto Luna.

Se il commercio fosse andato come previsto, il calo dei prezzi di Luna avrebbe potuto produrre un "grosso profitto". Invece, la scommessa di SBF ha distrutto l'intero ecosistema TerraUSD-Luna e ha fatto crollare il più ampio mercato delle criptovalute.

Alla fine, SBF si è scavato la fossa per FTX e Alameda con questa scommessa fallita. Anche gli effetti a catena dell'incidente di Luna potrebbero aver avuto un impatto decisivo sul crollo dell'attività di SBF.

Sorprendentemente, l'ufficio del procuratore federale degli Stati Uniti ha aperto un'indagine contro FTX mesi prima del fallimento. Tuttavia, come parte di questo, SBF ha negato tutte le accuse di presunta manipolazione del mercato.

Voci: CZ ha prevenuto il peggio? Caroline farà la spia su SBF?

L'indagine ha anche gettato nuova luce su voci precedenti sulla relazione tra il CEO di Binance Changpeng Zhao ("CZ") e Bankman-Fried.

CZ avrebbe avvertito SBF del suo comportamento sconsiderato in diverse occasioni, ma SBF lo ha ignorato.

Man mano che le cose peggioravano, CZ non vedeva altra scelta che rendere pubblica la questione. “Quando le cose sono peggiorate, CZ non ha visto altra scelta che rendere pubblica la questione. Ciò ha portato al famigerato Tweet da CZ che ha smantellato FTX,” disse Mario Nafal.

Il fondatore dell'ICB Group si riferiva a uno spazio Twitter in cui un caro amico di CZ ha richiamato l'attenzione sulle circostanze. Si dice che la persona fosse un alto dirigente di un altro importante scambio.

Su un'altra nota, voci stanno attualmente vorticando sull'udienza di SBF del 13 dicembre a Capitol Hill. Insieme a questo, circola la speculazione che il CEO di Alameda Caroline Ellison possa fare la spia sul suo ex fidanzato SBF.

Ellison è stato recentemente avvistato a New York City in un bar vicino agli uffici dell'FBI. Ma perché? Si dice che stia lavorando a un accordo con il Dipartimento di Giustizia e l'FBI per mandare Bankman-Fried a risalire il fiume.

Al momento della stampa, il prezzo del Bitcoin stava ancora resistendo ai venti contrari macroeconomici. BTC era scambiato a $ 16,843.