I procuratori federali citano in giudizio gli hedge fund su Binance

I pubblici ministeri federali stanno indagando sul più grande scambio di criptovalute Binance e hanno citato in giudizio diversi hedge fund come parte delle sue indagini, secondo un rapporto del Washington Post.

Secondo quanto riferito, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Seattle ha inviato citazioni in giudizio alle società di investimento che interagiscono con Binance. Secondo il rapporto, gli hedge fund erano tenuti a fornire registrazioni delle loro comunicazioni con la borsa.

Il rapporto osservava che le citazioni in giudizio non significano necessariamente che le autorità vogliano portare avanti alcuna accusa contro lo scambio; tuttavia, è un segno di interesse federale per le operazioni dell'azienda.

Le operazioni di Binance attirano l'interesse normativo

Le operazioni di Binance hanno attirato sempre più interesse normativo tra i recenti eventi nello spazio crittografico.

A dicembre, rapportoÈ emerso che i funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno preso in considerazione l'idea di perseguire Binance. Il rapporto osservava che i funzionari erano divisi sulla linea di condotta da intraprendere contro lo scambio.

Intanto un altro rapporto ha affermato che i cartelli della droga hanno utilizzato l'exchange guidato da Changpeng Zhao per riciclare milioni di proventi illegali.

Secondo il rapporto del Washington Post, il chief strategy officer di Binance, Patrick Hillmann, ha affermato che l'exchange sta parlando con tutti i regolatori del mondo. Hillmann ha rifiutato di commentare se lo scambio fosse sotto inchiesta negli Stati Uniti.

Binance va avanti

Questi controlli normativi hanno recentemente portato a un massiccio FUD attorno allo scambio. L'azienda guidata dalla CZ ha elaborato oltre 6 miliardi di dollari ritiri sette giorni quando sono state sollevate domande sulla sua solvibilità. Binance sembrava essere uscito indenne nonostante le attuali condizioni di mercato e i prelievi record dalla sua piattaforma.

Nel frattempo, diversi società di crittografia, come Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, ecc., presentato istanza di fallimento nell'anno passato. Più recentemente, la salute finanziaria del conglomerato di criptovalute Digital Currency Group e della sua controllata Genesis ha attirato interesse normativo.

Tra le lotte dei suoi rivali nel 2022, Binance disse si è assicurata 14 licenze e ha aumentato la sua forza lavoro a oltre 7000 persone. Lo scambio vuole espandere la sua attività in Corea del Sud acquisendo una società locale di criptovalute Gopax.

Più recentemente, Binance è diventato il primo scambio a join l'Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), un organismo focalizzato sulla promozione di misure di rispetto delle sanzioni.