L'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes non chiede il carcere dopo essersi dichiarato colpevole

Arthur Hayes, l'ex CEO e co-fondatore dell'exchange di derivati ​​​​di criptovaluta BitMEX, che si è dichiarato colpevole di aver violato lo United States Bank Secrecy Act, chiede alla corte di non essere incarcerato e la libertà di vivere all'estero e di muoversi liberamente, ha riferito Bloomberg giovedì .

A febbraio, Hayes e il suo partner, Benjamin Delo, dichiarato colpevole davanti al tribunale per violazioni del riciclaggio di denaro e ha accettato di pagare $ 10 milioni per la liquidazione di due accuse.

Secondo il patteggiamento, dovrà scontare una reclusione da sei mesi a un anno. Tuttavia, il tribunale deve ancora presentare la propria raccomandazione di condanna.

Il tribunale sostiene che i co-fondatori di BitMEX non hanno segnalato attività sospette o implementato misure antiriciclaggio (AML) o Know Your Customer (KYC) sull'exchange anche quando erano a conoscenza che la piattaforma veniva utilizzata per condurre attività di riciclaggio di denaro da da settembre 2015 a settembre 2020.

A seguito della dichiarazione di colpevolezza di Hayes, il suo avvocato ha presentato alla Corte un documento di 65 pagine che include fotografie e lettere di sua madre e dei suoi sostenitori, chiedendo "la libertà vigilata, senza detenzione domiciliare o confinamento in comunità".

"La sua convinzione nell'area emergente della finanza e dei mercati è un precedente che gli Stati Uniti possono utilizzare nel perseguimento di crimini finanziari sulle piattaforme di trading di criptovalute in tutto il mondo", ha affermato l'avvocato.

L'avvocato ha aggiunto che il caso ha avuto un impatto straordinario sulla vita di Hayes e che non è probabile che commetta un crimine del genere la prossima volta.

Hayes, il suo partner e BitMEX non stanno solo affrontando cause legali da parte del tribunale, ma anche sfide da parte delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti. 

L'anno scorso, BitMEX ha accettato di pagare a $ 100 milioni di multa penale alla US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per le spese di regolamento. 

Le autorità di regolamentazione hanno accusato BitMEX di aver gestito illegalmente uno scambio non regolamentato e di non aver implementato i requisiti AML e KYC.