L'ex dipendente di Coinbase si dichiara colpevole di accuse mentre la SEC blocca la criptosfera ⋆ ZyCrypto

pubblicità

 

 

• La Securities and Exchange Commission registra una vittoria nella lotta contro l'insider trading mentre Nikhil Wahi si dichiara colpevole delle accuse.
• I maggiori sforzi della Commissione per sradicare le pratiche di corruzione nel commercio di risorse digitali sono stati ripagati con la prima ammissione alle accuse.
• Coinbase e altri scambi sono ora sotto esame mentre le indagini continuano. 

La tolleranza zero della Securities and Exchange Commission (SEC) per l'insider trading di asset digitali ha preso una nuova svolta a luglio quando la commissione è stata arrestata Coinbase personale Ishan Wahi e suo fratello Nikhil Wahi. Anche Sammer Ramani, l'amico di Wahi, è stato nominato come una mente nel piano, sebbene si creda che si trovi in ​​India.

I fratelli sono stati accusati di essere coinvolti in insider trading, ottenendo guadagni di oltre $ 1.5 milioni. Dopo essersi inizialmente dichiarati non colpevoli delle accuse e aver insistito sul fatto di non aver mai fatto nulla di sbagliato nelle loro attività, sembra esserci una svolta nel caso.

Nikhil Wahi si è dichiarato colpevole di un'accusa di cospirazione per aver commesso una frode telematica a causa delle attività legate all'insider trading. Damien Williams, un avvocato dell'ufficio del procuratore distrettuale di New York, ha espresso sorpresa per l'ammissione di colpevolezza dell'imputato.

"Per la prima volta in assoluto, un imputato ha ammesso la sua colpevolezza in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute", Ha detto Williams.

Secondo i rapporti dell'indagine, ha ricevuto informazioni da suo fratello, che lavorava in Coinbase e ha utilizzato tali informazioni per entrare in posizioni commerciali, per un totale di circa $ 1.5 milioni. Ishan Wahi, che ha lavorato presso Coinbase, è accusato di aver fatto trapelare informazioni sugli elenchi di nuove monete a suo fratello, che acquisterà le monete prima che vengano quotate. Il suo avvocato ha insistito sul fatto che Ishan "è innocente di ogni illecito e intende difendersi vigorosamente da queste accuse".

Nikhil sarà condannato a dicembre e rischia fino a 20 anni di carcere per il suo ruolo nella debacle.

La repressione della SEC

Gli scambi di criptovalute sono ancora in fermento poiché la SEC controlla gli scambi per imporre il rigoroso rispetto delle leggi. Mentre i commercianti vogliono che le autorità riducano un po' le risorse digitali, le autorità non si tirano indietro. Coinbase, la più grande borsa valori degli Stati Uniti, ha preso le distanze dalle attività del suo dipendente, Wahi affermando che offre a tutti condizioni di parità per il commercio.

Anche Binance e altri scambi hanno avuto le autorità esaminando le loro attività. Se più scambi vengono catturati all'interno della rete dell'insider trading, potrebbe portare a una legislazione sulle criptovalute più severa, soffocando la crescita nell'ecosistema.