L'ex manager di Coinbase risolve gli addebiti con la SEC in un caso di insider trading

Punti chiave:

• La SEC ha annunciato che l'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi e suo fratello avevano accettato di risolvere le accuse di insider trading.
• Wahi ha ricevuto una pena detentiva di due anni all'inizio di questo mese dopo essersi dichiarato colpevole di conteggi criminali simili.
• Nel caso di insider trading di Wahi, Coinbase non è stato accusato di alcuna cattiva condotta.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato il 30 maggio che l'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi e suo fratello Nikhil Wahi avevano accettato di risolvere le accuse di insider trading mosse contro di loro. La Securities and Exchange Commission ha presentato una mozione per la sentenza definitiva presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington.

I fratelli sono stati arrestati l'anno scorso con l'accusa di cospirazione per frode telematica e frode telematica in relazione a una truffa di insider trading. Lo stesso giorno la SEC ha presentato accuse di insider trading. Secondo il comunicato della SEC di martedì, i due hanno concordato di rinunciare ai loro guadagni e pagare gli interessi.

Si sono dichiarati colpevoli delle accuse mosse dal Dipartimento di Giustizia, e Ishan Wahi ora deve affrontare una pena di 2 anni, mentre Nikhil Wahi sta scontando una pena di 10 mesi. La SEC ha affermato che le multe penali dei fratelli hanno soddisfatto gli accordi della causa civile e che non avrebbe perseguito ulteriori sanzioni.

L'accordo di cooperazione SEC di Wahi copre il suo caso nonché qualsiasi processo o inchiesta giudiziaria o amministrativa pertinente avviata dalla Commissione o di cui la Commissione è parte, il che implica che possa partecipare all'indagine separata.

Il direttore dell'applicazione della SEC Gurbir Grewal ha dichiarato in una dichiarazione che la condotta sospetta non è nuova.

“Sosteniamo che Ishan e Nikhil Wahi, rispettivamente, abbiano scambiato e scambiato titoli sulla base di informazioni sostanziali non pubbliche, e questo è insider trading, puro e semplice. Le leggi federali sui titoli non esonerano i titoli di criptovalute dal divieto di insider trading, né la SEC. Sono grato allo staff della SEC per aver lavorato con successo per risolvere la questione", ha affermato.

La SEC ha affermato nella sua denuncia iniziale contro Wahi lo scorso anno che i token al centro delle accuse di insider trading erano titoli non registrati, il che significa che la SEC potrebbe tentare di ritenere Coinbase responsabile per aver facilitato la vendita di investimenti in titoli non registrati per i token che la società eventualmente elencato.

L'accordo ha posto fine all'azione giudiziaria che avrebbe dovuto determinare se nove delle criptovalute al centro della controversia fossero, in realtà, titoli, come affermato dalla SEC. Ishan Wahi ha sostenuto nella sua prima risposta al reclamo della SEC che i token non erano titoli.

Coinbase ha rinviato qualsiasi azione della SEC il mese scorso citando in giudizio l'agenzia per una risposta a una petizione per regolamenti specifici per le criptovalute. Il caso è combattuto dalla SEC.

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Harold

Coincu Notizie