Un ex product manager di Coinbase si è dichiarato colpevole di accuse di insider trading di criptovalute. Ishan Wahi, 32 anni, ha ammesso di aver condiviso informazioni riservate sulle criptovalute che l'exchange con sede a San Francisco avrebbe elencato in uno schema che ha generato circa $ 1.1 milioni di profitti.
Il primo motivo di colpevolezza del suo genere
In uno dei primi motivi di questo tipo presentati da un individuo a un tribunale federale degli Stati Uniti, l'ex manager di Coinbase Ishan Wahi si è dichiarato colpevole di due accuse di cospirazione per commettere frode telematica nel primo caso di insider trading che coinvolge criptovaluta. Wahi si era dichiarato non colpevole di aver trasmesso accuse di frode ad agosto, ma ha cambiato la sua dichiarazione durante una recente udienza.
L'ex dipendente di Coinbase è colpevole di aver condiviso informazioni sugli imminenti nuovi elenchi di criptovalute con suo fratello Nikhil Wahi e un amico del college, Sameer Ramani. Nikhil dichiarato colpevole a un solo conteggio di frode telematica a settembre ed è stato condannato a 10 mesi di carcere.
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha affermato che l'insider trading è un grave crimine federale indipendentemente dal fatto che avvenga nel mercato azionario o nel mondo delle criptovalute. Pertanto, l'ufficio è pronto a utilizzare la sua vasta esperienza nel perseguire casi di insider trading per perseguire questo reato nella misura massima consentita dalla legge.
Wahi rischia fino a due decenni di carcere e dovrebbe essere condannato dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Loretta A. Preska il 10 maggio 2023.
Wahi presenta mozione per respingere le accuse di frode di titoli
Ishan Wahi sta combattendo contro la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
Il team legale di Wahi ha presentato una mozione per respingere le accuse mosse contro di lui dal cane da guardia dei titoli. Quando il SEC carico l'ex dipendente Coinbase a fine luglio, la commissione ha affermato che almeno 9 delle 25 criptovalute che l'insider e i suoi associati stavano scambiando erano, in realtà, titoli. Gli avvocati, tuttavia, hanno sostenuto che i token venduti nel mercato secondario non si qualificano come titoli.
“La SEC vuole regolamentare ampiamente le risorse digitali. Ma piuttosto che ottenere tale autorità dal Congresso, la SEC ha cercato di ottenerla attraverso i tribunali attraverso questa azione che stabilisce un precedente contro Ishan e Nikhil Wahi ", si legge nel deposito del tribunale. “In tal modo, la SEC cerca di distorcere le leggi federali sui titoli oltre ogni riconoscimento e conquistare per sé il dominio normativo su un settore completamente nuovo. Quella mossa è un abuso di potere […] E questa Corte dovrebbe respingerla”.
La SEC ha tempo fino al 6 aprile per presentare la sua risposta di opposizione alla mozione di licenziamento di Wahi. Se la mozione dovesse essere accolta, sarebbe un momento di svolta per i fan delle criptovalute che credono che la SEC stia seriamente oltrepassando i limiti della sua autorità legale. Ancora più importante, potrebbe portare alla creazione di un quadro normativo chiaro e completo per le criptovalute negli Stati Uniti
Fonte: https://zycrypto.com/former-coinbase-product-manager-pleads-guilty-to-insider-trading-in-landmark-us-case/